濱海能源: 獨立董事關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見 天天快消息

       天津濱海能源發(fā)展股份有限公司獨立董事

 關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為天津濱海能源發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，我們經(jīng)過認真調(diào)研和核查，基于獨立判斷立場對公司第十屆董事會

第二十四次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

 一、    公司擬將所持天津海順印業(yè)包裝有限公司51%的股權(quán)（以下簡稱“標

的資產(chǎn)”）轉(zhuǎn)讓給天津京津文化傳媒發(fā)展有限公司（以下簡稱“本次重大資產(chǎn)重

組”）。本次重大資產(chǎn)重組的有關(guān)議案在提交董事會審議前已征得獨立董事的事

前認可。

 二、    本次重大資產(chǎn)重組的方案符合《公司法》《證券法》《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資

產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》及其他有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理，具有

可行性和可操作性。本次重大資產(chǎn)重組方案有利于公司降低資產(chǎn)負債規(guī)模、減輕

經(jīng)營壓力，能進一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時回收資金增強可持續(xù)發(fā)展能力，且

不會影響公司的獨立性，符合公司和全體股東，特別是中小股東利益。

 三、    根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上

市公司監(jiān)管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定，公司符合重大資產(chǎn)重組的各項要求及條件。

 四、    公司為本次重大資產(chǎn)重組編制的《天津濱海能源發(fā)展股份有限公司

重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》及其摘要、公司與交易對方簽訂的附

條件生效的《股權(quán)出售協(xié)議》等文件符合《公司法》《證券法》《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資

產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及

全體股東利益的情形。

 五、    根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 六、    本次重大資產(chǎn)重組已按規(guī)定履行了現(xiàn)階段所必需的法定程序和信息

披露程序，該等程序履行具備完備性及合規(guī)性，所履行的程序符合有關(guān)法律、法

規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

 七、   本次重大資產(chǎn)重組定價以符合《證券法》規(guī)定的評估機構(gòu)出具的《資

產(chǎn)評估報告》為基礎(chǔ)，最終交易價格經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。本次重大資產(chǎn)重組的

定價公允、公平、合理，不存在損害公司和股東合法權(quán)益的情形。

 八、   鑒于本次重大資產(chǎn)重組的工作安排，我們同意暫不召開審議相關(guān)事

項的股東大會。

 九、   公司本次計提資產(chǎn)減值準備，符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計

政策，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，能更加公允地反

映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，使公司的會計信息更具有合理性，有助

于為投資者提供更加真實可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益特別

是中小股東利益的情形。本次計提資產(chǎn)減值準備的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，同意公司計提資產(chǎn)減值準備。

 十、   公司本次更正符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號-

-財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定，更正后的財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)報表能更

加客觀、公允地反映公司現(xiàn)金流量狀況，本次更正未損害公司及全體股東的合法

權(quán)益。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《天津濱海能源發(fā)展股份有限公司獨立董事關(guān)于第十屆董事會

第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）

  獨立董事：

  冼國明

  樊登義

  李勝楠

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