濱海能源: 獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見 天天快消息

       天津濱海能源發展股份有限公司獨立董事

 關于第十屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

(資料圖)

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公

司章程》的有關規定，作為天津濱海能源發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，我們經過認真調研和核查，基于獨立判斷立場對公司第十屆董事會

第二十四次會議相關事項發表獨立意見如下：

 一、    公司擬將所持天津海順印業包裝有限公司51%的股權（以下簡稱“標

的資產”）轉讓給天津京津文化傳媒發展有限公司（以下簡稱“本次重大資產重

組”）。本次重大資產重組的有關議案在提交董事會審議前已征得獨立董事的事

前認可。

 二、    本次重大資產重組的方案符合《公司法》《證券法》《上市公司重大

資產重組管理辦法》《上市公司監管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資

產重組的監管要求》及其他有關法律法規及規范性文件的規定，方案合理，具有

可行性和可操作性。本次重大資產重組方案有利于公司降低資產負債規模、減輕

經營壓力，能進一步優化公司資產結構，同時回收資金增強可持續發展能力，且

不會影響公司的獨立性，符合公司和全體股東，特別是中小股東利益。

 三、    根據《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上

市公司監管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》等法

律、法規、規范性文件相關規定，公司符合重大資產重組的各項要求及條件。

 四、    公司為本次重大資產重組編制的《天津濱海能源發展股份有限公司

重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要、公司與交易對方簽訂的附

條件生效的《股權出售協議》等文件符合《公司法》《證券法》《上市公司重大

資產重組管理辦法》《上市公司監管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資

產重組的監管要求》等法律、法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司及

全體股東利益的情形。

 五、    根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市

規則》等相關規定，本次重大資產重組構成關聯交易。

 六、    本次重大資產重組已按規定履行了現階段所必需的法定程序和信息

披露程序，該等程序履行具備完備性及合規性，所履行的程序符合有關法律、法

規及規范性文件的規定。

 七、   本次重大資產重組定價以符合《證券法》規定的評估機構出具的《資

產評估報告》為基礎，最終交易價格經交易雙方協商確定。本次重大資產重組的

定價公允、公平、合理，不存在損害公司和股東合法權益的情形。

 八、   鑒于本次重大資產重組的工作安排，我們同意暫不召開審議相關事

項的股東大會。

 九、   公司本次計提資產減值準備，符合《企業會計準則》和公司相關會計

政策，依據充分，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，能更加公允地反

映公司財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性，有助

于為投資者提供更加真實可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益特別

是中小股東利益的情形。本次計提資產減值準備的決策程序符合有關法律、法規

和《公司章程》的規定，同意公司計提資產減值準備。

 十、   公司本次更正符合《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號-

-財務信息的更正及相關披露》的相關規定，更正后的財務數據及財務報表能更

加客觀、公允地反映公司現金流量狀況，本次更正未損害公司及全體股東的合法

權益。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《天津濱海能源發展股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會

第二十四次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

  獨立董事：

  冼國明

  樊登義

  李勝楠

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