ST開元: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 世界新動態

證券代碼：300338             證券簡稱：ST 開元        公告編號：2023-016

【資料圖】

              開元教育科技集團股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   開元教育科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十八

次會議決定于 2023 年 3 月 24 日下午 15:30 在廣州市白云區永平街泰興路 4 號開

元教育廣州運營總部 C 棟 5 樓會議室召開 2023 年第一次臨時股東大會?，F就會

議有關事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

董事會第三十八次會議審議通過，同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（董

事會決議公告已于 2023 年 3 月 9 日在巨潮資訊網上披露）。

《深交所創業板股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 24 日下午 15:30。

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3 月 24 日上午

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3 月 24

日上午 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

人出席）結合網絡投票。

       ①截止2023年3月20日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面委托代

理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；

       ②本公司董事、監事及高級管理人員；

       ③本公司聘請的律師。

棟 5 樓會議室。

       二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼如下表所示，請股東按照提案編碼所示，進行投票表決。

                                          備注

提案

                          提案名稱         該列打勾的欄目可

編碼

                                         以投票

                        非累積投票提案

       以上議案已經公司第四屆董事會第三十五次會議、第四屆董事會第三十八次

會議審議通過。具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 17 日在巨潮資訊網發布的《第

四屆董事會第三十五次會議決議公告》（公告編號：2022-123）和 2023 年 3 月

       上述議案 1.00 為特別決議議案，需經出席本次股東大會的有表決權股東（包

括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。公司將對中小投資者（指

除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以

外的其他股東）單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

  三、會議登記事項

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續；

  （3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記（須在 2023

年 3 月 22 日 17:00 前送達或傳真至公司；來信請寄：廣州市白云區永平街泰興

路 4 號開元教育廣州運營總部 C 棟 6 樓。郵編：510000，電話：0731-84874926，

信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

前半小時到會場辦理登記手續；出席會議者食宿費、交通費自理。

  四、參與網絡投票的具體操作流程：

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程詳見附件一。

  五、聯系方式

  聯系人：劉嘉欣

  聯系電話：0731-84874926

  郵編：510000

  傳真：0731-84874926

  地址：廣州市白云區永平街泰興路 4 號開元教育廣州運營總部 C 棟 6 樓。

六、備查文件

 特此通知。

                開元教育科技集團股份有限公司董事會

附件一：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票程序如

下：

   （1）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350338”，投票簡稱為

“開元投票”。

   （2）填報表決意見。

   本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、

棄權；

   （3）計票規則

   在計票時，同一表決只能選擇現場投票、網絡投票、交易系統投票中的任意

一種表決方式，如果重復投票，將以第一次有效投票結果為準進行統計。

  （1）投票時間：2023 年 3 月 24 日的交易時間，即上午 9:15-9:25，上午

  （2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

   (1)投票時間

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 24 日

   (2)股東獲取身份認證的具體流程

   股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

   ②股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：參會股東登記表 (參加會議回執)

            參會股東登記表(參加會議回執)

 截止 2023 年 3 月 20 日，我單位（個人）持有開元教育科技集團股份有限公司

股票，具體如下表，擬參加公司 2023 年第一次臨時股東大會。

                      身份證 號碼/營 業

股東姓名或名稱

                      執照注冊登記號

股東帳戶卡號                持股數量

聯系電話                  聯系地址

電子郵箱                  傳真號

是否本人參會                備注

股東簽名或蓋章：

日期：

參會股東登記表復印或按以上格式自制均有效。

附件三：授權委托書

                     授權委托書

       茲委托     先生(女士)代表本人/本單位出席開元教育科技集團股份

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對

該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相

關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會

結束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

                                    備注    表決意見

                                    該列打

提案

                 提案名稱               勾的欄   同 反 棄

編碼

                                    目可以   意 對 權

                                    投票

                    非累積投票提案

說明：

印章。

對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托

無效。

委托人姓名或名稱：

委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：

委托人股東帳號：                   持股數量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人姓名（簽名）：                 身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

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