焦點(diǎn)熱訊:贏合科技: 第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告

證券代碼：300457     證券簡(jiǎn)稱：贏合科技         公告編號(hào)：2022-015

          深圳市贏合科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)

議于 2023 年 3 月 3 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、視頻參會(huì)方式召開。經(jīng)全體董事同意豁免本

次會(huì)議的通知時(shí)間要求，會(huì)議通知在公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取得表決

結(jié)果后，以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。

全體董事知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管

理人員列席了本次會(huì)議。全體董事共同推舉賈廷綱先生主持本次會(huì)議，會(huì)議的召

開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

  經(jīng)董事會(huì)審議，同意選舉賈廷綱先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三

年，自該議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公

告》。

  經(jīng)董事會(huì)審議，同意選舉許小菊女士、鄭英霞女士為公司副董事長(zhǎng)，任期三

年，自該議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公

告》。

  經(jīng)董事會(huì)審議，同意選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，任期三年，

自該議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。各專門

委員會(huì)委員選舉情況如下：

   委員會(huì)名稱        主任委員（召集人）           其他委員

   戰(zhàn)略委員會(huì)             賈廷綱          許小菊、余愛水

   審計(jì)委員會(huì)             李博           余愛水、鄭英霞

   提名委員會(huì)             余愛水          張玉蘭、鄭英霞

 薪酬與考核委員會(huì)            李博           張玉蘭、鄭英霞

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

  經(jīng)董事會(huì)審議，同意聘任何愛彬先生為公司總裁；同意聘任戈黎紅女士、何

真丞先生擔(dān)任公司副總裁，同意聘任劉永青先生擔(dān)任公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；同

意聘任李春輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。上述高級(jí)管理人員任期三年，自該議案

經(jīng)本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公

告》。

  經(jīng)全體董事審議，同意聘任張晶女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘

書做好相關(guān)工作，任期三年，自本次董事會(huì)通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿

之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公

告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                             深圳市贏合科技股份有限公司

                                          董事會(huì)

                                  二〇二三年三月三日

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標(biāo)簽： 贏合科技