中泰化學(xué): 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002092       證券簡稱：中泰化學(xué)           公告編號(hào)：2023-014

              新疆中泰化學(xué)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

                     重要內(nèi)容提示

   新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月16日在《中國

證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上刊登了《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知

的公告》。

   本次股東大會(huì)無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。

   一、會(huì)議召開基本情況

   （一）股東大會(huì)名稱：2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議主持人：楊江紅

   （四）本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)提議召開，會(huì)議的召集程序符合《公司法》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定。

   （五）會(huì)議時(shí)間：

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

月 3 日上午 9:15 至 2023 年 3 月 3 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

    （六）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陽澄湖路 39 號(hào)，電話

    （七）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    （八）股權(quán)登記日：2023 年 2 月 28 日（星期二）

    （九）參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表

決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    二、會(huì)議的出席情況

    參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東86人，代表有表決權(quán)的股份

    出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東（股東代表）4人，代表4家股東，代表有

表決權(quán)的股份676,040,503股，占公司總股份的25.9934％。

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東82人，代表有表決權(quán)的股份173,799,397股，占公司總股

份的6.6825％。

    參加本次股東大會(huì)中小股東 82 人，代表有表決權(quán)的股份 168,814,206 股，占

公司總股份的 6.4908％。

    三、提案審議和表決情況

    本次股東大會(huì)以記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

    （一）會(huì)議審議通過關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度公司及下屬公司申請(qǐng)綜合授信及公

司為下屬公司提供擔(dān)保額度的議案；

   總表決情況：

   同意 826,956,688 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.3073％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 145,930,994 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 86.4447％；

反對(duì) 22,883,212 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 13.5553％；棄權(quán)

的 0.0000％。

   （二）會(huì)議逐項(xiàng)審議通過關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案（關(guān)聯(lián)股東新

疆中泰（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、烏魯木齊環(huán)鵬有限公司、新疆中泰國際供應(yīng)鏈

管理股份有限公司、新疆中泰資本管理有限公司回避表決）；

由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

   總表決情況：

   同意 164,897,114 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6796％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,897,114 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6796％；

反對(duì) 3,917,092 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.3204％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

   總表決情況：

   同意 164,897,114 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6796％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,897,114 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6796％；

反對(duì) 3,917,092 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.3204％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

   總表決情況：

   同意 164,895,714 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6788％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,895,714 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6788％；

反對(duì) 3,918,492 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.3212％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

   總表決情況：

   同意 164,907,114 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6856％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,907,114 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6856％；

反對(duì) 3,907,092 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.3144％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

   （三）會(huì)議逐項(xiàng)審議通過關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度公司及下屬公司為參股公司提

供擔(dān)保額度的議案；

學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

   總表決情況：

   同意 845,932,808 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5403％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,907,114 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6856％；

反對(duì) 3,907,092 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.3144％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

   總表決情況：

   同意 845,932,808 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5403％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,907,114 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6856％；

反對(duì) 3,907,092 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.3144％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保

   總表決情況：

   同意 845,931,408 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5401％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,905,714 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.6847％；

反對(duì) 3,908,492 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.3153％；棄權(quán) 0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

   （四）會(huì)議審議通過關(guān)于庫爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡

織科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)股東新疆中泰（集團(tuán)）

有限責(zé)任公司、烏魯木齊環(huán)鵬有限公司、新疆中泰國際供應(yīng)鏈管理股份有限公

司、新疆中泰資本管理有限公司回避表決）；

   總表決情況：

   同意 164,954,114 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.7134％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1827％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,954,114 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 97.7134％；

反對(duì) 3,551,742 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 2.1039％；棄權(quán)

份總數(shù)的 0.1827％。

   （五）會(huì)議審議通過關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)股

東新疆中泰（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、烏魯木齊環(huán)鵬有限公司、新疆中泰國際供

應(yīng)鏈管理股份有限公司、新疆中泰資本管理有限公司回避表決）。

  總表決情況：

  同意 166,045,606 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.3600％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0155％。

  中小股東總表決情況：

  同意 166,045,606 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.3600％；

反對(duì) 2,742,500 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.6246％；棄權(quán)

總數(shù)的 0.0155％。

  四、律師出具的法律意見

  上海市浦棟律師事務(wù)所唐勇強(qiáng)律師、吳丹惠律師見證本次股東大會(huì)，并出具

了法律意見書，認(rèn)為：公司二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開程序、

出席現(xiàn)場會(huì)議人員的資格、現(xiàn)場大會(huì)及網(wǎng)絡(luò)投票的表決程序和表決結(jié)果是真實(shí)、

合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件的

規(guī)定。

  五、備查文件

見書。

  特此公告。

                            新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二三年三月四日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 中泰化學(xué)