萬方發展: 第九屆董事會第四十七次會議決議公告

 證券代碼：000638              證券簡稱：萬方發展   公告編號：2023-002

                   萬方城鎮投資發展股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    萬方城鎮投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十七

次會議通知于 2023 年 2 月 28 日以通訊形式發出，會議于 2023 年 3 月 2 日下午

議室以通訊的方式召開，會議應到董事 9 名，實到 9 名，會議由董事長張暉先生

主持，本次會議召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議審議并通

過了如下議案：

    一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修訂<公司章程>

并辦理工商變更登記的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并需經

出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。

    修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂對照表》詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修訂<董事會議事

規則>的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

    修訂后的《董事會議事規則》及《董事會議事規則修訂對照表》詳見巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2023年第一次

臨時股東大會的議案》。

    內容詳見公司于本公告同日在《中國證券報》

                       《證券時報》

                            《上海證券報》

                                  《證

券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開 2023 年

第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004）。

    特此公告。

      萬方城鎮投資發展股份有限公司

            董 事 會

          二〇二三年三月三日

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標簽： 萬方發展