世界即時：秦港股份: 秦皇島港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601326        證券簡稱：秦港股份       公告編號：2023-010

               秦皇島港股份有限公司

(資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 2 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：河北省秦皇島市海港區海濱路 35 號本公司南樓小

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數                                        11

       境外上市外資股股東人數（H 股）                            1

其中：A 股股東持有股份總數                         3,948,490,908

       境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）              192,802,451

份總數的比例（%）                                  74.118274

其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）                      70.667617

       境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）                     3.450657

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次臨時股東大會由本公司董事會召集，董事長曹子玉先生主持會議，會議

通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和

國公司法》

    （“《公司法》”）、

             《上市公司股東大會規則》

                        （“《股東大會規則》”）、

                                    《上

海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和《秦皇島港股

份有限公司章程》（

        “《公司章程》”）等的規定。

(五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、      議案審議情況

(一)     累積投票議案表決情況

                                          得票數占出席

                                                       是否

議案序號         議案名稱            得票數          會議有效表決

                                                       當選

                                          權的比例（%）

          選舉張小強先生為本公

             司執行董事

          選舉聶玉中先生為本公

             司執行董事

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案       議案名稱        同意            反對             棄權

 序號             票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       生為本公司執   52,94      83

       行董事          5

       生為本公司執   70,44      80

       行董事          5

(三)    關于議案表決的有關情況說明

三、     律師見證情況

律師：孫勇、高照

      本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券

法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；現場出

席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表

決結果合法有效。

特此公告。

                          秦皇島港股份有限公司董事會

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北京市金杜律師事務所關于秦皇島港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會

的法律意見書

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秦皇島港股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 秦皇島港