宇新股份: 關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知_天天要聞

證券代碼：002986        證券簡稱：宇新股份          公告編號：2023-026

              湖南宇新能源科技股份有限公司

         關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、 召開會議的基本情況

《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有

關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議：2023 年 3 月 16 日下午 14：30 點開始（參加現(xiàn)場會議的股

東請于會前 15 分鐘到達開會地點，辦理登記手續(xù)）。

   （2）網(wǎng)絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 16

日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 3 月 16 日

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以

在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

   （1）截至 2023 年 3 月 13 日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權

出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委

托書見附件），該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

議室

     二、 會議審議事項

                表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                          備注

 提案                                      該列打勾

                         提案名稱

 編碼                                      的欄目可

                                          以投票

非累積投票提案

        關于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案的

        論證分析報告的議案

會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 1 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。

等相關規(guī)定，上述議案的表決結果均對中小投資者進行單獨計票并披露（中小投

資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、 會議登記等事項

  （1）現(xiàn)場登記

  法人股東現(xiàn)場登記：法人股東的法定代表人出席的，應出示法定代表人本人

身份證原件，并提交：法定代表人身份證復印件；法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件；法

定代表人身份證明；持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本

人身份證原件，并提交：委托代理人身份證復印件；法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件；

法定代表人身份證明；法定代表人身份證復印件；持股憑證復印件；法人股東法

定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件二）

  自然人股東現(xiàn)場登記：自然人股東出席的，應出示本人身份證原件，并提交：

本人身份證復印件；持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本

人身份證原件，并提交：委托代理人身份證復印件；委托人身份證復印件；授權

委托書（詳見附件二）；持股憑證復印件。

  （2）電子郵件、傳真方式登記

  公司股東可根據(jù)現(xiàn)場登記所需的相關材料通過電子郵件、傳真方式登記，所

提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。

  采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱

（stock@yussen.com.cn），郵件主題請注明“登記參加 2023 年第三次臨時股東大

會”；采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。

  （3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經(jīng)填寫的登記表（詳見附

件三）采取直接送達、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時間內進行確認登記。

上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記

材料復印件須加蓋公章。

  聯(lián)系人：譚良謀       毛敏

  電話：0752-5962808     傳真：0752-5765948

  電子郵箱：stock@yussen.com.cn

  會議預計半天，與會股東的交通、食宿費用自理。

  四、 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投

票的具體操作流程見附件一。

  五、 備查文件

  附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

  附件三：參會股東登記表

                             湖南宇新能源科技股份有限公司

                                     董事會

附件一：

                   參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 3 月 16 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                     授權委托書

湖南宇新能源科技股份有限公司：

   茲全權委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源

科技股份有限公司于 2023 年 3 月 16 日召開的 2023 年第三次臨時股東大會，并

行使本人（本公司）在該次會議上的全部權利（若沒有明確投票指示的，授權由

受托人按自己的意見投票）。 本人（本公司）對如下全部審議事項表決如下：

                                  備注

 提案                               該列打勾   同   反   棄

                提案名稱

 編碼                               的欄目可   意   對   權

                                  以投票

非累積投票提案

        關于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股

        股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案

注：請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項表決類型，

不選或者多選視為無效。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持有股份的性質和數(shù)量：

委托人股東賬號：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托書有效期：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束。

簽署日期：       年    月   日

附件三：

         湖南宇新能源科技股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

自然人股東身份證號碼/

法人股東統(tǒng)一社會信用代碼

代理人姓名（如適用）

代理人身份證號碼（如適用）

股東賬戶號碼

持股數(shù)量

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

備注事項

注：

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標簽： 臨時股東大會