合康新能: 第五屆董事會第二十四次會議決議公告-世界熱資訊

證券代碼：300048       證券簡稱：合康新能           編號：2023－005

              北京合康新能科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛

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 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會召開情況

   北京合康新能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十

四次會議于 2023 年 2 月 28 日以現場和通訊會議結合方式召開，會議通知于 2023

年 2 月 24 日以郵件、電話方式送達。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。公司

部分監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長伏擁軍先生主持。會議召集

及召開程序符合國家有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，與會董

事經認真審議，形成如下決議：

   二、董事會會議審議情況

年度審計機構的議案》

   綜合考慮中審眾環會計師事務所的審計質量、服務水平及收費情況，為確保

公司審計工作的連續性和穩定性，經獨立董事事前認可，并經董事會審計委員會

審核通過，公司擬聘請中審眾環會計師事務所為公司 2022 年度審計機構。并提

請股東大會授權董事會根據 2022 年公司業務情況和市場情況等與審計機構協商

確定審計費用。

   本議案已由獨立董事發表事前認可意見及同意的獨立意見。

   具體內容詳見公司于同日披露的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。本議

案尚需提請公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案以 7 票同意，0 票反對、0 票棄權獲得通過。

預計的議案》

  為滿足 2023 年公司正常生產經營的需要，公司需與關聯法人美的集團及其

下屬子公司進行日常關聯交易，預計關聯交易金額不超過 26,000 萬元。董事會

審閱并確認了 2022 年度日常關聯交易并預計了 2023 年度日常關聯交易。董事會

認為公司及子公司與關聯方的關聯交易是基于正常的業務往來，均符合公司經營

發展的需要。關聯交易價格參照公司同類合同的市場價格、由交易雙方協商確定，

不存在損害非關聯股東利益的情形。日常關聯交易占公司同類業務的比例較小，

不會影響公司的獨立性。

  本議案已由獨立董事發表事前認可意見及同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司于同日披露的《關于 2023 年日常關聯交易預計的公告》。

本議案尚需提請公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  關聯董事伏擁軍先生、吳德海先生、曹志杰先生回避本次表決。本議案以 4

票同意，0 票反對、0 票棄權獲得通過。

  為提高公司資金使用效率、合理利用閑置自有資金，在控制投資風險及不影

響公司正常經營的情況下，公司擬使用額度合計不超過人民幣 3 億元的閑置自有

資金進行委托理財，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用。

  具體內容詳見公司于同日披露的《關于使用自有資金進行委托理財的公告》

                                  。

  本議案以 7 票同意，0 票反對、0 票棄權獲得通過。

  具體內容詳見公司于同日披露的《關于增加注冊資本及修訂公司章程的的公

告》

 。

  本議案以 7 票同意，0 票反對、0 票棄權獲得通過。

 公司定于 2023 年 3 月 20 日下午 2 點在公司會議室召開 2023 年第一次臨時

股東大會。

 具體內容詳見公司于同日披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通

知的公告》

    。

 本議案以 7 票同意，0 票反對、0 票棄權獲得通過。

 三、備查文件

 特此公告。

                          北京合康新能科技股份有限公司

                                   董事會

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