環球今熱點：新動力: 第五屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：300152      證券簡稱：新動力    公告編號：2023-018

              雄安新動力科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

(資料圖片)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  雄安新動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司或新動力”)第五屆董事會第

二十次會議通知于 2023 年 2 月 27 日以電話、短信、電子郵件等方式向公司全體

董事發出。會議于 2023 年 2 月 28 日上午以通訊方式召開。本次會議應參會董事

政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于為全資子公司徐州燃燒控制研究院有限公司提供擔

保的議案》

  徐州燃燒控制研究院有限公司為公司全資子公司，公司持有徐州燃燒控制研

究院有限公司 100%股權。

  為滿足融資置換需求，同意公司為徐州燃燒控制研究院有限公司向江蘇銀行

股份有限公司徐州分行申請的金額人民幣 6,000.00 萬元的中期流動資金借款業

務提供抵押（抵押物為位于徐州經濟開發區經五路東側，蟠桃山南路北側的土地、

在建工程及 3300 臺套機器設備）及保證擔保，保證期限為主合同下被擔保債務

履行期屆滿之日起 3 年。

  公司獨立董事對本議案發表了明確的同意意見，具體內容詳見公司于同日公

告在中國證監會指定創業板信息披露媒體上的相關內容。

  根據江蘇銀行信貸管理部門要求本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于召開 2023 年度第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬于 2023 年 3 月 16 日在公司會議室召開 2023 年度第一次臨時股東大

會。具體內容詳見同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關

于召開 2023 年度第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告

                             雄安新動力科技股份有限公司

                                   董 事 會

                              二〇二三年二月二十八日

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