同花順: 2022董事會(huì)工作報(bào)告

       浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

(資料圖)

理辦法》

   《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                    《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 5 號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管部門的

相關(guān)規(guī)定和要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全公司內(nèi)部管理和控制制

度，持續(xù)深入開展公司治理活動(dòng)，不斷規(guī)范公司運(yùn)作，提升公司治理水平。現(xiàn)將

公司董事會(huì) 2022 年度工作情況匯報(bào)如下：

  一、報(bào)告期內(nèi)主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況

  公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)提供商，產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下

游的各層次參與主體，包括證券公司、基金、銀行、保險(xiǎn)、政府、研究機(jī)構(gòu)、上

市公司等機(jī)構(gòu)客戶，以及廣大個(gè)人投資者。公司主要業(yè)務(wù)是為各類機(jī)構(gòu)客戶提供

軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、智能推廣服務(wù)，為個(gè)人投資者提供金

融資訊、投資理財(cái)分析工具、理財(cái)產(chǎn)品投資交易服務(wù)等。同時(shí)公司已構(gòu)建同花順

AI 開放平臺(tái)，可面向客戶提供智能語(yǔ)音、智能客服、智能金融問(wèn)答、智能投顧、

智能質(zhì)檢機(jī)、會(huì)議轉(zhuǎn)寫系統(tǒng)、虛擬數(shù)字人、智能醫(yī)療輔助系統(tǒng)等多項(xiàng) AI 產(chǎn)品及

服務(wù)，可為銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、私募、高校、運(yùn)營(yíng)商、政府等行業(yè)提供智

能化解決方案。

  公司主要收入來(lái)源為增值電信服務(wù)、軟件銷售及維護(hù)服務(wù)、廣告及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)

務(wù)推廣服務(wù)、基金銷售及其他交易服務(wù)等。

  報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，進(jìn)一步加大對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言理

解與交互、智能語(yǔ)音、圖形圖像識(shí)別與處理、數(shù)字人等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，特別是在

AI 大模型、AI 內(nèi)容生成等領(lǐng)域的應(yīng)用研究，并將相關(guān)成果運(yùn)用到金融信息產(chǎn)品

和服務(wù)中，進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。公司重點(diǎn)打造的 i 問(wèn)財(cái)目前是財(cái)

經(jīng)領(lǐng)域落地較為成功的自然語(yǔ)言、語(yǔ)音問(wèn)答系統(tǒng)，報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步加大對(duì)

i 問(wèn)財(cái)?shù)难邪l(fā)投入，采用全新的語(yǔ)義解析方案，結(jié)合 AI 大模型、小樣本學(xué)習(xí)等

技術(shù)的應(yīng)用，有效提升 i 問(wèn)財(cái)服務(wù)效率，快速支撐業(yè)務(wù)新需求，可將服務(wù)場(chǎng)景從

財(cái)經(jīng)領(lǐng)域擴(kuò)展到通用領(lǐng)域，從中文場(chǎng)景擴(kuò)展到多語(yǔ)言場(chǎng)景。

  報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在做強(qiáng)金融信息服務(wù)主業(yè)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)

步發(fā)展的同時(shí)，持續(xù)深化互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理智能服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，培育人工智能產(chǎn)業(yè)

生態(tài)，打造未來(lái)增長(zhǎng)新引擎。2022 年公司各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)獲得長(zhǎng)足發(fā)展，較好完

成了年初既定目標(biāo)。

劃，積極防控疫情風(fēng)險(xiǎn)，在證券市場(chǎng)行情單邊下行，交投不活躍的形勢(shì)下，公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

  報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 3,559,137,454.21 元，同比增加 1.40%；

實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) 1,691,183,951.95 元，同比減少 11.51%。報(bào)告

期內(nèi)，由于客戶對(duì)公司廣告業(yè)務(wù)需求增加，以及公司通過(guò)人工智能技術(shù)不斷提升

廣告投放效果，廣告及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)推廣服務(wù)收入增加；但由于受證券市場(chǎng)波動(dòng)，

新冠疫情等因素影響，增值電信服務(wù)、軟件銷售及維護(hù)、基金銷售等業(yè)務(wù)收入同

比去年所有下降。同時(shí)，由于公司不斷加大研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用有所增加。綜上，

報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)同比有所下降。

  二、2022 年董事會(huì)工作回顧

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開 4 次會(huì)議，會(huì)議的召開與表決程序符合《公司

法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，具體情況如下：

會(huì)議屆次        會(huì)議時(shí)間                        會(huì)議議案

第五屆董事會(huì)                     2.《2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

第十次會(huì)議

                            關(guān)聯(lián)交易的議案》

第五屆董事會(huì)

第十一次會(huì)議

第五屆董事會(huì)

第十二次會(huì)議

第五屆董事會(huì)

第十三次會(huì)議

  以上會(huì)議表決事項(xiàng)均在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體進(jìn)行了信息披露。

  公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司法》

                《證券法》

                    《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事

制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》

       《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《公司章程》

《獨(dú)立董事工作制度》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)

定和要求，在 2022 年度工作中誠(chéng)實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席董事會(huì)

和股東大會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，

充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專業(yè)委員會(huì)的作用。一方面，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格審核公

司提交董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)，維護(hù)公司和公眾股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，

維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的利益；另一方面發(fā)揮自己的專

業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極關(guān)注和參與研究公司的發(fā)展，為公司的審計(jì)及內(nèi)控建設(shè)、薪酬激勵(lì)、

提名任命、戰(zhàn)略規(guī)劃等工作提出了建設(shè)性的意見(jiàn)和建議。

  （1）薪酬與考核委員會(huì)：2022 年度共組織召開了 1 次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)

議，審議通過(guò)了公司 2021 年度董監(jiān)高薪酬的相關(guān)議案。薪酬與考核委員會(huì)各委

員按時(shí)制定及審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與考核方案，按照績(jī)效評(píng)

價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)董事高級(jí)管理人員的工作情況進(jìn)行評(píng)估、審核，提出合理化建議，積極

履行薪酬與考核委員會(huì)委員的職責(zé)。

    （2）審計(jì)委員會(huì)：2022 年度共組織了 4 次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，分別審議通過(guò)

了 2021 年度報(bào)告及摘要、2022 年第一季度報(bào)告、2022 年半年度報(bào)告及摘要和

及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，在公司年度報(bào)告編制、審計(jì)過(guò)程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，監(jiān)督

核查披露信息；向公司管理層了解本年度的經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況；與

注冊(cè)會(huì)計(jì)師面對(duì)面溝通審計(jì)情況，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所在認(rèn)真審計(jì)的情況下及時(shí)提

交審計(jì)報(bào)告。

    （3）戰(zhàn)略委員會(huì)：2022 年度共組織召開了 1 次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)

了 2021 年度公司發(fā)展戰(zhàn)略取得的成果及 2022 年將實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)事項(xiàng)。戰(zhàn)

略委員會(huì)各委員結(jié)合公司所處行業(yè)發(fā)展情況及公司自身發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)

展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行審議并提出自己的建議，發(fā)揮了監(jiān)督作用，保護(hù)公司

及廣大股東的利益。

    報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了 1 次股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開與表決程序符合

國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，具體情況如下：

 會(huì)議屆次       會(huì)議時(shí)間                      會(huì)議議案

  東大會(huì)        21 日

    以上會(huì)議表決事項(xiàng)均在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上進(jìn)行了信息披露。

公司董事會(huì)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決

議。

     三、2023 年董事會(huì)工作重點(diǎn)

  為進(jìn)一步統(tǒng)籌公司發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面發(fā)展，2023 年公司將

繼續(xù)圍繞互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)一體化的總體戰(zhàn)略目標(biāo)，加強(qiáng)研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，提高

公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；做強(qiáng)金融信息服務(wù)主業(yè)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展；拓展人工

智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造未來(lái)增長(zhǎng)新引擎；創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷策略，加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)；加大

引進(jìn)高層次人才，建設(shè)多元化人才培養(yǎng)體系；積極開拓全球市場(chǎng)，推動(dòng)公司的全

球化目標(biāo)。

  （1）立足金融信息服務(wù)主業(yè)，提高產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力

  公司將繼續(xù)做好金融信息服務(wù)主業(yè)，滿足投資者多樣化、專業(yè)化需求；持續(xù)

在機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理、智能語(yǔ)音、圖形圖像識(shí)別與處理、數(shù)字人等關(guān)鍵技

術(shù)攻關(guān)，特別是在 AI 大模型、AI 內(nèi)容生成（AIGC）等領(lǐng)域應(yīng)用研究，進(jìn)一步提

升用戶體驗(yàn)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；持續(xù)創(chuàng)新金融信息服務(wù)產(chǎn)品和模式，提供更高層

次、更豐富的服務(wù)；加強(qiáng)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，強(qiáng)化技術(shù)

支撐，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

  （2）加大基金銷售業(yè)務(wù)投入，完善互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理智能服務(wù)平臺(tái)

  公司將提高基金銷售業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足投資者財(cái)富管理需求；繼續(xù)堅(jiān)持專業(yè)化、

精細(xì)化發(fā)展，拓展金融信息服務(wù)的廣度；繼續(xù)深入挖掘包括股票、基金、債券、

外匯、期貨、期權(quán)等金融產(chǎn)品的數(shù)據(jù)；積極探索香港、北美、東南亞等海外市場(chǎng)

的金融信息服務(wù)產(chǎn)品，為海外市場(chǎng)提供個(gè)性化、品種多、更迭快的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管

理智能服務(wù)平臺(tái)，滿足投資者對(duì)金融信息服務(wù)需求的升級(jí)。

  （3）加大人工智能技術(shù)研發(fā)力度，打造未來(lái)增長(zhǎng)新引擎

  公司將人工智能技術(shù)應(yīng)用研發(fā)，提高人工智能產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。目前公司可為證

券業(yè)、銀行業(yè)、基金業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、私募、高校、政府機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商等提供人工智

能解決方案。公司還將利用現(xiàn)有的資源，將人工智能技術(shù)拓展到生活、醫(yī)療、教

育等更多領(lǐng)域，推出更加豐富的人工智能應(yīng)用產(chǎn)品；努力打造基于人工智能的產(chǎn)

業(yè)生態(tài)，成為公司未來(lái)增長(zhǎng)新引擎，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  （4）開拓營(yíng)銷渠道，提高品牌影響力

  繼續(xù)利用新媒體推廣，借助微博、微信公眾號(hào)、短視頻、直播等方式，積極

傳播推廣產(chǎn)品及服務(wù)，進(jìn)一步提高品牌影響力，打造業(yè)內(nèi)品牌標(biāo)桿；營(yíng)銷策略與

大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)深度融合，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品及服務(wù)精準(zhǔn)推送；加強(qiáng)銷

售團(tuán)隊(duì)合規(guī)管理，合規(guī)展業(yè)，保護(hù)客戶的利益；進(jìn)一步開拓海外市場(chǎng)，形成以國(guó)

內(nèi)市場(chǎng)為基礎(chǔ)、國(guó)際市場(chǎng)為補(bǔ)充的市場(chǎng)布局。

  （5）加強(qiáng)人才培養(yǎng)與引進(jìn)，完善員工培養(yǎng)體系

  公司將繼續(xù)引進(jìn)更多高層次人才，保障前沿技術(shù)的研發(fā)；完善以同順學(xué)院為

主體的員工內(nèi)部培養(yǎng)體系，建立良好的人才梯隊(duì)及人才儲(chǔ)備。加強(qiáng)與高校、研究

院所的合作，利用國(guó)家級(jí)博士后工作站、省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心、工程技術(shù)

中心等平臺(tái)培養(yǎng)和引進(jìn)人才，為公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和技術(shù)突破提供動(dòng)力。

  （6）完善內(nèi)部控制制度，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)

  不斷完善內(nèi)部控制制度，定期對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完善和補(bǔ)充；繼續(xù)加強(qiáng)合規(guī)建

設(shè)在財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面的管控，按照有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)

合公司以往的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化公司治理，切實(shí)落實(shí)公司內(nèi)控制度，建立科學(xué)有效

的決策機(jī)制、市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，不斷推動(dòng)企業(yè)管理向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)

化發(fā)展，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)有力的基礎(chǔ)。

  （7）提高信息披露質(zhì)量，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理

  公司將深入學(xué)習(xí)最新的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，繼續(xù)規(guī)范信息披

露工作，提升信息披露工作的整體質(zhì)量，確保信息披露的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確

性和完整性，在資本市場(chǎng)樹立良好的企業(yè)形象。投資者關(guān)系管理方面，公司將以

廣大投資者的切身利益為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)互動(dòng)易平臺(tái)、同花順 i 董秘平臺(tái)、投資者

咨詢熱線、公司郵箱等多方途徑，加深投資者對(duì)企業(yè)的了解和信任，進(jìn)一步促進(jìn)

雙方良好、和諧、穩(wěn)定的關(guān)系。

                      浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

                            董 事 會(huì)

                         二○二三年二月二十五日

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標(biāo)簽： 工作報(bào)告