同花順: 2022董事會工作報告

       浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

(資料圖)

理辦法》

   《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                    《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 5 號——信息披露事務(wù)管理》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管部門的

相關(guān)規(guī)定和要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全公司內(nèi)部管理和控制制

度，持續(xù)深入開展公司治理活動，不斷規(guī)范公司運作，提升公司治理水平?，F(xiàn)將

公司董事會 2022 年度工作情況匯報如下：

  一、報告期內(nèi)主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營情況

  公司是國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)提供商，產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下

游的各層次參與主體，包括證券公司、基金、銀行、保險、政府、研究機構(gòu)、上

市公司等機構(gòu)客戶，以及廣大個人投資者。公司主要業(yè)務(wù)是為各類機構(gòu)客戶提供

軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)維護服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、智能推廣服務(wù)，為個人投資者提供金

融資訊、投資理財分析工具、理財產(chǎn)品投資交易服務(wù)等。同時公司已構(gòu)建同花順

AI 開放平臺，可面向客戶提供智能語音、智能客服、智能金融問答、智能投顧、

智能質(zhì)檢機、會議轉(zhuǎn)寫系統(tǒng)、虛擬數(shù)字人、智能醫(yī)療輔助系統(tǒng)等多項 AI 產(chǎn)品及

服務(wù)，可為銀行、證券、保險、基金、私募、高校、運營商、政府等行業(yè)提供智

能化解決方案。

  公司主要收入來源為增值電信服務(wù)、軟件銷售及維護服務(wù)、廣告及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)

務(wù)推廣服務(wù)、基金銷售及其他交易服務(wù)等。

  報告期內(nèi)公司持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，進一步加大對機器學(xué)習(xí)、自然語言理

解與交互、智能語音、圖形圖像識別與處理、數(shù)字人等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，特別是在

AI 大模型、AI 內(nèi)容生成等領(lǐng)域的應(yīng)用研究，并將相關(guān)成果運用到金融信息產(chǎn)品

和服務(wù)中，進一步提升用戶體驗和產(chǎn)品競爭力。公司重點打造的 i 問財目前是財

經(jīng)領(lǐng)域落地較為成功的自然語言、語音問答系統(tǒng)，報告期內(nèi)，公司進一步加大對

i 問財?shù)难邪l(fā)投入，采用全新的語義解析方案，結(jié)合 AI 大模型、小樣本學(xué)習(xí)等

技術(shù)的應(yīng)用，有效提升 i 問財服務(wù)效率，快速支撐業(yè)務(wù)新需求，可將服務(wù)場景從

財經(jīng)領(lǐng)域擴展到通用領(lǐng)域，從中文場景擴展到多語言場景。

  報告期內(nèi)，公司圍繞年度經(jīng)營計劃，在做強金融信息服務(wù)主業(yè)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)

步發(fā)展的同時，持續(xù)深化互聯(lián)網(wǎng)財富管理智能服務(wù)平臺建設(shè)，培育人工智能產(chǎn)業(yè)

生態(tài)，打造未來增長新引擎。2022 年公司各項主營業(yè)務(wù)獲得長足發(fā)展，較好完

成了年初既定目標。

劃，積極防控疫情風(fēng)險，在證券市場行情單邊下行，交投不活躍的形勢下，公司

主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

  報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 3,559,137,454.21 元，同比增加 1.40%；

實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤 1,691,183,951.95 元，同比減少 11.51%。報告

期內(nèi)，由于客戶對公司廣告業(yè)務(wù)需求增加，以及公司通過人工智能技術(shù)不斷提升

廣告投放效果，廣告及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)推廣服務(wù)收入增加；但由于受證券市場波動，

新冠疫情等因素影響，增值電信服務(wù)、軟件銷售及維護、基金銷售等業(yè)務(wù)收入同

比去年所有下降。同時，由于公司不斷加大研發(fā)投入，研發(fā)費用有所增加。綜上，

報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤同比有所下降。

  二、2022 年董事會工作回顧

  報告期內(nèi)，公司董事會共召開 4 次會議，會議的召開與表決程序符合《公司

法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，具體情況如下：

會議屆次        會議時間                        會議議案

第五屆董事會                     2.《2021 年度董事會工作報告》

第十次會議

                            關(guān)聯(lián)交易的議案》

第五屆董事會

第十一次會議

第五屆董事會

第十二次會議

第五屆董事會

第十三次會議

  以上會議表決事項均在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體進行了信息披露。

  公司獨立董事嚴格按照《公司法》

                《證券法》

                    《關(guān)于在上市公司建立獨立董事

制度的指導(dǎo)意見》

       《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運作》《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》《公司章程》

《獨立董事工作制度》《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)

定和要求，在 2022 年度工作中誠實、勤勉、獨立地履行職責(zé)，積極出席董事會

和股東大會會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，

充分發(fā)揮了獨立董事及各專業(yè)委員會的作用。一方面，公司獨立董事嚴格審核公

司提交董事會的相關(guān)事項，維護公司和公眾股東的合法權(quán)益，促進公司規(guī)范運作，

維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的利益；另一方面發(fā)揮自己的專

業(yè)優(yōu)勢，積極關(guān)注和參與研究公司的發(fā)展，為公司的審計及內(nèi)控建設(shè)、薪酬激勵、

提名任命、戰(zhàn)略規(guī)劃等工作提出了建設(shè)性的意見和建議。

  （1）薪酬與考核委員會：2022 年度共組織召開了 1 次薪酬與考核委員會會

議，審議通過了公司 2021 年度董監(jiān)高薪酬的相關(guān)議案。薪酬與考核委員會各委

員按時制定及審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與考核方案，按照績效評

價標準對董事高級管理人員的工作情況進行評估、審核，提出合理化建議，積極

履行薪酬與考核委員會委員的職責(zé)。

    （2）審計委員會：2022 年度共組織了 4 次審計委員會會議，分別審議通過

了 2021 年度報告及摘要、2022 年第一季度報告、2022 年半年度報告及摘要和

及經(jīng)營數(shù)據(jù)，在公司年度報告編制、審計過程中切實履行獨立董事的職責(zé)，監(jiān)督

核查披露信息；向公司管理層了解本年度的經(jīng)營情況和重大事項的進展情況；與

注冊會計師面對面溝通審計情況，督促會計師事務(wù)所在認真審計的情況下及時提

交審計報告。

    （3）戰(zhàn)略委員會：2022 年度共組織召開了 1 次戰(zhàn)略委員會會議，審議通過

了 2021 年度公司發(fā)展戰(zhàn)略取得的成果及 2022 年將實施的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)事項。戰(zhàn)

略委員會各委員結(jié)合公司所處行業(yè)發(fā)展情況及公司自身發(fā)展狀況，對公司長期發(fā)

展戰(zhàn)略和重大投資決策進行審議并提出自己的建議，發(fā)揮了監(jiān)督作用，保護公司

及廣大股東的利益。

    報告期內(nèi)，公司共召開了 1 次股東大會，會議的召集、召開與表決程序符合

國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，具體情況如下：

 會議屆次       會議時間                      會議議案

  東大會        21 日

    以上會議表決事項均在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上進行了信息披露。

公司董事會嚴格按照股東大會的決議和授權(quán)，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決

議。

     三、2023 年董事會工作重點

  為進一步統(tǒng)籌公司發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司各項業(yè)務(wù)全面發(fā)展，2023 年公司將

繼續(xù)圍繞互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)一體化的總體戰(zhàn)略目標，加強研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，提高

公司的技術(shù)優(yōu)勢；做強金融信息服務(wù)主業(yè)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展；拓展人工

智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造未來增長新引擎；創(chuàng)新營銷策略，加強營銷團隊建設(shè)；加大

引進高層次人才，建設(shè)多元化人才培養(yǎng)體系；積極開拓全球市場，推動公司的全

球化目標。

  （1）立足金融信息服務(wù)主業(yè)，提高產(chǎn)品核心競爭力

  公司將繼續(xù)做好金融信息服務(wù)主業(yè)，滿足投資者多樣化、專業(yè)化需求；持續(xù)

在機器學(xué)習(xí)、自然語言處理、智能語音、圖形圖像識別與處理、數(shù)字人等關(guān)鍵技

術(shù)攻關(guān)，特別是在 AI 大模型、AI 內(nèi)容生成（AIGC）等領(lǐng)域應(yīng)用研究，進一步提

升用戶體驗，提高產(chǎn)品競爭力；持續(xù)創(chuàng)新金融信息服務(wù)產(chǎn)品和模式，提供更高層

次、更豐富的服務(wù)；加強公司內(nèi)部業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，堅持規(guī)劃引領(lǐng)，強化技術(shù)

支撐，推動各項業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

  （2）加大基金銷售業(yè)務(wù)投入，完善互聯(lián)網(wǎng)財富管理智能服務(wù)平臺

  公司將提高基金銷售業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足投資者財富管理需求；繼續(xù)堅持專業(yè)化、

精細化發(fā)展，拓展金融信息服務(wù)的廣度；繼續(xù)深入挖掘包括股票、基金、債券、

外匯、期貨、期權(quán)等金融產(chǎn)品的數(shù)據(jù)；積極探索香港、北美、東南亞等海外市場

的金融信息服務(wù)產(chǎn)品，為海外市場提供個性化、品種多、更迭快的互聯(lián)網(wǎng)財富管

理智能服務(wù)平臺，滿足投資者對金融信息服務(wù)需求的升級。

  （3）加大人工智能技術(shù)研發(fā)力度，打造未來增長新引擎

  公司將人工智能技術(shù)應(yīng)用研發(fā)，提高人工智能產(chǎn)品競爭力。目前公司可為證

券業(yè)、銀行業(yè)、基金業(yè)、保險業(yè)、私募、高校、政府機構(gòu)、運營商等提供人工智

能解決方案。公司還將利用現(xiàn)有的資源，將人工智能技術(shù)拓展到生活、醫(yī)療、教

育等更多領(lǐng)域，推出更加豐富的人工智能應(yīng)用產(chǎn)品；努力打造基于人工智能的產(chǎn)

業(yè)生態(tài)，成為公司未來增長新引擎，進一步增強公司的核心競爭力。

  （4）開拓營銷渠道，提高品牌影響力

  繼續(xù)利用新媒體推廣，借助微博、微信公眾號、短視頻、直播等方式，積極

傳播推廣產(chǎn)品及服務(wù)，進一步提高品牌影響力，打造業(yè)內(nèi)品牌標桿；營銷策略與

大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)深度融合，實現(xiàn)公司產(chǎn)品及服務(wù)精準推送；加強銷

售團隊合規(guī)管理，合規(guī)展業(yè)，保護客戶的利益；進一步開拓海外市場，形成以國

內(nèi)市場為基礎(chǔ)、國際市場為補充的市場布局。

  （5）加強人才培養(yǎng)與引進，完善員工培養(yǎng)體系

  公司將繼續(xù)引進更多高層次人才，保障前沿技術(shù)的研發(fā)；完善以同順學(xué)院為

主體的員工內(nèi)部培養(yǎng)體系，建立良好的人才梯隊及人才儲備。加強與高校、研究

院所的合作，利用國家級博士后工作站、省級高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心、工程技術(shù)

中心等平臺培養(yǎng)和引進人才，為公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和技術(shù)突破提供動力。

  （6）完善內(nèi)部控制制度，切實防范風(fēng)險

  不斷完善內(nèi)部控制制度，定期對內(nèi)控制度進行完善和補充；繼續(xù)加強合規(guī)建

設(shè)在財務(wù)管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等多方面的管控，按照有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)

合公司以往的實踐經(jīng)驗，強化公司治理，切實落實公司內(nèi)控制度，建立科學(xué)有效

的決策機制、市場反應(yīng)機制和風(fēng)險防范機制，不斷推動企業(yè)管理向規(guī)范化、標準

化發(fā)展，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實有力的基礎(chǔ)。

  （7）提高信息披露質(zhì)量，加強投資者關(guān)系管理

  公司將深入學(xué)習(xí)最新的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，繼續(xù)規(guī)范信息披

露工作，提升信息披露工作的整體質(zhì)量，確保信息披露的及時性、真實性、準確

性和完整性，在資本市場樹立良好的企業(yè)形象。投資者關(guān)系管理方面，公司將以

廣大投資者的切身利益為出發(fā)點，通過互動易平臺、同花順 i 董秘平臺、投資者

咨詢熱線、公司郵箱等多方途徑，加深投資者對企業(yè)的了解和信任，進一步促進

雙方良好、和諧、穩(wěn)定的關(guān)系。

                      浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司

                            董 事 會

                         二○二三年二月二十五日

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