高新興: 第五屆董事會第四十七次會議決議的公告 全球視點

證券代碼：300098      證券簡稱：高新興          公告編號：2023-005

              高新興科技集團股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

十七次會議于 2023 年 2 月 27 日在廣州市黃埔區科學城開創大道 2819 號 A616

房以現場和通訊表決的方式召開。

席了本次會議。

法規的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨立董事

候選人提名的議案》

  鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交

易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——

創業板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定，公司董事會決定進行換屆

選舉，組成公司第六屆董事會。公司第六屆董事會將由 6 名董事組成，其中非獨

立董事 3 名、獨立董事 3 名。

  經廣泛征詢相關股東意見及經公司董事會人力資源管理委員會資格審查，公

司董事會提名劉雙廣先生、賈幼堯先生、黃國興先生 3 人為公司第六屆董事會非

獨立董事候選人。

  第六屆董事會非獨立董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，第五屆董事會非獨立董

事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認

真履行董事職務，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

  公司第五屆董事會獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，認為本次非獨

立董事的提名和審議程序符合相關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害股

東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。同意提名劉雙廣先生、賈幼堯先

生、黃國興先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人并提交公司股東大會審

議。

  詳細情況見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體披露的相關

公告。

     議案表決結果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。本議案尚

需提交股東大會采用累積投票制選舉。

     （二）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨立董事候

選人提名的議案》

  鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交

易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——

創業板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定，公司董事會決定進行換屆

選舉，組成公司第六屆董事會。公司第六屆董事會將由 6 名董事組成，其中非獨

立董事 3 名、獨立董事 3 名。

  經廣泛征詢相關股東意見及經公司董事會人力資源管理委員會資格審查，公

司董事會提名江斌先生、胡志勇先生、羅翼先生 3 人為公司第六屆董事會獨立董

事候選人。

  第六屆董事會獨立董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。為

確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，第五屆董事會獨立董事仍

將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履

行董事職務，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

  公司第五屆董事會獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，認為本次獨立

董事的提名和審議程序符合相關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害股東

合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。同意提名江斌先生、胡志勇先生、

羅翼先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人并提交公司股東大會審議。

  詳細情況見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體披露的相關

公告。

     議案表決結果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。本議案尚

需提交股東大會采用累積投票制選舉。

     （三）審議通過了《關于為控股子公司高新興物聯申請銀行授信提供擔保

的議案》

  為滿足子公司日常經營及業務發展對資金的需求，董事會同意為控股子公司

高新興物聯科技股份有限公司（以下簡稱“高新興物聯”）向中國銀行股份有限

公司深圳南頭支行申請銀行授信提供不超過人民幣 3,000 萬元的連帶責任擔保，

擔保有效期為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。并同意由公司法定代

表人或法定代表人的授權人士代表本公司與銀行簽署所有相關的法律文件。

  公司作為持有高新興物聯的控股股東（直接持股比例 85.2307%），為其向

銀行申請授信提供擔保，有助于控股子公司融資事項的順利實施。少數股東雖未

按出資比例提供同等擔保或反擔保，但公司作為高新興物聯的控股股東，其經營

活動的各個環節均處于公司的有效監管之下，經營管理風險處于公司有效控制的

范圍之內，公司對其提供擔保不會對公司產生不利影響，不會損害公司及股東的

利益。本次提供擔保的事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公

司章程》等相關法律法規的規定。

  詳細情況見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體披露的相關

公告。

     議案表決結果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。本議案尚

需提交股東大會審議。

     （四）審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 2:30 在廣東省廣州市黃埔區科

學城開創大道 2819 號本公司一樓黨建會議室召開公司 2023 年第一次臨時股東大

會。

  詳細情況見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露媒體披露的相關

公告。

  議案表決結果：本議案 6 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

 三、備查文件

議決議》；

 特此公告。

                       高新興科技集團股份有限公司

                           董 事 會

                        二〇二三年二月二十七日

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