當前熱點-中國醫藥: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600056      證券簡稱：中國醫藥     公告編號：臨 2023-011 號

          中國醫藥健康產業股份有限公司

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023 年 2 月 10 日

(二)股東大會召開的地點：北京市豐臺區西營街 1 號院一區 1 號樓通用時代中心

    B座

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

總數的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，由董事長李亞東先生主持。本次會議的召集、

召開、表決方式符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    先生、總會計師郭毓軼女士、總法律顧問張劍先生列席本次會議。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                      反對                   棄權

  型        票數         比例（%）       票數       比例（%）      票數     比例（%）

 A股    801,163,388     99.9575   340,080     0.0424    100        0.0001

  審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                      反對                 棄權

  型        票數         比例（%）       票數       比例（%）      票數      比例（%）

 A股     801,163,388    99.9575 340,080       0.0424    100      0.0001

  審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                      反對                 棄權

  型        票數         比例（%）       票數       比例（%）      票數      比例（%）

 A股     801,114,688    99.9514 388,780       0.0485    100        0.0001

(二)   累積投票議案表決情況

議案                                         得票數占出席會議有效             是否

      議案名稱              得票數

序號                                         表決權的比例（%）              當選

     議案                                   得票數占出席會議有效               是否

            議案名稱         得票數

     序號                                    表決權的比例（%）               當選

     議案                                   得票數占出席會議有效               是否

            議案名稱         得票數

     序號                                    表決權的比例（%）               當選

     (三)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                         同意                   反對                 棄權

           議案名稱

序號                    票數        比例（%）      票數       比例（%） 票數        比例（%）

     關于確定第九屆董

     酬標準的議案

     關于確定第九屆董

     的議案

     關于確定第九屆監

     的議案

議案                          同意                  反對            棄權

           議案名稱

序號                     票數        比例（%）     票數    比例（%） 票數       比例（%）

     (四)   關于議案表決的有關情況說明

        上述議案以超過出席本次股東大會股東及代理人所持有效表決權的二分之一

     獲得通過，形成本次股東大會的普通決議。

     三、    律師見證情況

     律師：張靜、盧安琪

        本所律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序、出席會議的人員資格、

     本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》

                                   、《證券法》、

     《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合

     法有效。

     特此公告。

                                    中國醫藥健康產業股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 中國醫藥