環(huán)球通訊！一汽解放: 第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：000800       證券簡(jiǎn)稱：一汽解放             公告編號(hào)：2023-006

(相關(guān)資料圖)

              一汽解放集團(tuán)股份有限公司

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

次會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2023 年 2 月 3 日以書面和電子郵件等方式向全體董事送

達(dá)。

限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告》。

股股東，中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)一汽”）通過一汽股份間接控

制公司，是公司的間接控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，

在此項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事胡漢杰、吳碧磊、張國(guó)華、畢文權(quán)、李紅建和劉

延昌回避表決，非關(guān)聯(lián)董事表決通過了該議案。

證券代碼：000800       證券簡(jiǎn)稱：一汽解放             公告編號(hào)：2023-006

登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議獨(dú)

立董事意見》。

人一汽股份及其一致行動(dòng)人一汽奔騰轎車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一汽奔騰”）將回避

表決。

   （二）關(guān)于與一汽財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)框架協(xié)議的議案

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于與一汽財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)框架協(xié)

議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。在此項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事胡漢杰、吳碧磊、張國(guó)華、畢文權(quán)、李

紅建和劉延昌回避表決，非關(guān)聯(lián)董事表決通過了該議案。

登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議獨(dú)

立董事意見》。

人一汽股份及其一致行動(dòng)人一汽奔騰將回避表決。

   （三）關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度與一汽財(cái)務(wù)有限公司金融業(yè)務(wù)金額的議案

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《預(yù)計(jì) 2023 年度與一汽財(cái)務(wù)有限公司金融業(yè)務(wù)

金額的公告》。

證券代碼：000800       證券簡(jiǎn)稱：一汽解放            公告編號(hào)：2023-006

上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在此項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)

董事胡漢杰、吳碧磊、張國(guó)華、畢文權(quán)、李紅建和劉延昌回避表決，非關(guān)聯(lián)董事

表決通過了該議案。

登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議獨(dú)

立董事意見》。

人一汽股份及其一致行動(dòng)人一汽奔騰將回避表決。

   （四）關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

                         《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》。

   三、備查文件

  特此公告。

                              一汽解放集團(tuán)股份有限公司

                                    董 事 會(huì)

                               二〇二三年二月十一日

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