世界視點(diǎn)！津藥藥業(yè): 津藥藥業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

股票代碼：600488     股票簡稱：津藥藥業(yè)        編號(hào)：2023-004

(相關(guān)資料圖)

              津藥藥業(yè)股份有限公司

          第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

      本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      津藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次

會(huì)議于 2023 年 2 月 10 日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知已于 2023 年 2

月 1 日以電子郵件的方式送達(dá)公司 5 名監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 5 人，

實(shí)際表決監(jiān)事 5 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過審議，與會(huì)監(jiān)事一致通過以下議案：

性股票的議案。

      根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理

辦法》”）及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）

                          》的有關(guān)規(guī)

定，鑒于侯寧先生、孫培女士、高建先生因個(gè)人原因離職，已不符合公

司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議通過，取

消侯寧先生等 3 名激勵(lì)對(duì)象資格并回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制

性股票合計(jì) 120,000 股。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

的實(shí)施。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披

露的公告。

      根據(jù)《管理辦法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購

注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的回購原因、價(jià)格、

數(shù)量等事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購注銷行為符合《管

理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案

二次修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，未損害公司及全體股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公

司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的

勤勉盡職。

      表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

      公司本次回購注銷完成后，股份總數(shù)將由 1,096,362,680 股減少至

                             《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》

做出相應(yīng)修訂并辦理公司注冊資本的工商變更登記等事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳

見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本議案尚

需提交公司股東大會(huì)審議。

      表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

      特此公告。

                          津藥藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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