金嶺礦業: 獨立董事對2023年度日常關聯交易預計的獨立意見

                                           獨董意見

            山東金嶺礦業股份有限公司獨立董事

           對 2023 年度日常關聯交易預計的獨立意見

(資料圖)

  根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《山

東金嶺礦業股份有限公司章程》的有關規定，我們作為山東金嶺礦業股份有限公

司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司第九屆董事會第十四次會議（臨

時）審議的有關事項，發表如下獨立意見：

  公司此次審議的 2023 年度日常關聯交易預計事項，是基于公司日常經營活

動需求所發生的，關聯交易客觀、公允，交易價格遵循以市場價作為定價原則，

體現了公平、公正、公開的原則，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的權

益；公司董事會在審議該項關聯交易事項時，關聯董事付博先生、劉偉先生、劉

純先生、張新福先生、陳劍先生、寧革先生進行了回避表決，亦沒有代理其他董

事行使表決權，該項議案由其他 3 名非關聯董事審議并全票表決通過，審議和表

決程序合法、合規。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

獨立意見

  公司董事會對公司 2022 年度日常關聯交易實際發生情況的審核合法合規，

日常關聯交易實際發生情況與預計之間存在一定差異的原因主要系市場、客戶需

求及關聯方生產經營情況變化等因素影響。已發生的日常關聯交易均為公司正常

經營業務所需的交易，符合公司和市場的實際情況，交易價格參照市場價格確定，

未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

  獨立董事：

  肖   巖：                 王   毅：

  孫曉琳：

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標簽： 關聯交易 獨立董事 金嶺礦業