簡訊：夢潔股份: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002397           證券簡稱：夢潔股份              公告編號(hào)：2023-008

               湖南夢潔家紡股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、   會(huì)議召開和出席的情況：

   （1） 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 3:00。

   （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時(shí)間為 2023 年 2 月 3 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 3 日（星期

五）上午 9：15 至下午 3：00 期間的任意時(shí)間。

苑路 168 號(hào)夢潔工業(yè)園 3 樓綜合會(huì)議室。

   出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 12 人，代表有表決權(quán)的股份 180,394,372

股，占公司股份總數(shù)的 23.91%。

   （1） 現(xiàn)場會(huì)議的出席情況：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共 5 人，代

表有表決權(quán)的股份 178,809,618 股，占公司股份總數(shù)的 23.70%。

   （2） 網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)的股東共 7 人，

代表有表決權(quán)的股份 1,584,754 股，占公司股份總數(shù)的 0.21%。

師列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、

                             《上市公司股

東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、   議案審議和表決情況

  本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了以

下議案：

  本議案采用累積投票方式表決，選舉姜天武先生、李軍先生、易浩先生、李

國富先生、劉彥茗先生、陳潔女士、羅庚寶先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選

舉萬平女士、秦拯先生、戴曉鳳女士、胡型女士為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中，

萬平女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。以上 11 人組成公司第七屆董事會(huì)。任期自本次股東

大會(huì)決議通過之日起就任，任期三年。

  累積投票制表決的具體結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：同意 180,232,373 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.91%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,422,755 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 89.78%。

  表決結(jié)果：同意 180,232,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.91%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,422,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 89.78%。

  表決結(jié)果：同意 180,232,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.91%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,422,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 89.78%。

  表決結(jié)果：同意 180,282,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.94%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 92.93%。

  表決結(jié)果：同意 180,282,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.94%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 92.93%。

  表決結(jié)果：同意 180,282,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.94%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 92.93%。

  表決結(jié)果：同意 180,282,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.94%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 92.93%。

  表決結(jié)果：同意 180,282,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.94%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 92.93%。

  表決結(jié)果：同意 180,282,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.94%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 92.93%。

  表決結(jié)果：同意 180,282,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.94%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 92.93%。

  表決結(jié)果：同意 180,282,372 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.94%，

表決結(jié)果為當(dāng)選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 92.93%。

  表決結(jié)果：同意 180,394,372 票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；

反對(duì)票為 0 票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)票為 0 票，占參加

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,584,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 100.00%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)

的 0.00%；棄權(quán) 0 票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的 0.00%。

  表決結(jié)果：同意 180,394,372 票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；

反對(duì)票為 0 票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)票為 0 票，占參加

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,584,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 100.00%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)

的 0.00%；棄權(quán) 0 票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的 0.00%。

  該事項(xiàng)為特別表決事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  表決結(jié)果：同意 180,394,372 票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；

反對(duì)票為 0 票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)票為 0 票，占參加

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,584,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 100.00%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)

的 0.00%；棄權(quán) 0 票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的 0.00%。

限制性股票的議案》

  表決結(jié)果：同意 180,394,372 票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；

反對(duì)票為 0 票，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)票為 0 票，占參加

會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,584,754 票，占出席會(huì)議中小投資者

有效表決股份數(shù)的 100.00%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)

的 0.00%；棄權(quán) 0 票，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份數(shù)的 0.00%。

  該事項(xiàng)為特別表決事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  三、   律師出具的法律意見書

員資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

  四、   備查文件

                                    ；

臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

            湖南夢潔家紡股份有限公司 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 夢潔股份