焦點簡訊:柳鋼股份: 柳鋼股份第八屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：601003      證券簡稱：柳鋼股份        公告編號：2023-004

【資料圖】

          柳州鋼鐵股份有限公司

       第八屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議通

知于2023年1月20日以電子郵件的方式送達各位董事，于2023年2月3日以通訊方式

召開。應到會董事9人，實到9人。本次會議由董事長陳有升先生主持。公司監事

及高管列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、

有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過關于 2022 年度日常關聯

交易情況及 2023 年度日常關聯交易預計的議案

  該事項詳見《關于 2022 年度日常關聯交易情況及 2023 年度日常關聯交易預

計的公告》（2023-005 號）。

  非關聯董事對本議案進行了表決。

  本議案需提交股東大會審議。

  （二）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過關于修訂《關聯交易管

理制度》的議案

  詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《柳州鋼鐵股份

有限公司關聯交易管理制度》。

  （三）以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過關于召開 2023 年第一次

臨時股東大會的議案

  根據《公司章程》規定，定于 2023 年 2 月 21 日（星期二）召開“2023 年第

一次臨時股東大會”。具體內容詳見《柳鋼股份 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》（2023-003）。

  特此公告。

                            柳州鋼鐵股份有限公司

                                 董事會

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標簽： 柳鋼股份