東方電氣: 獨(dú)立董事關(guān)于公司董事、總裁辭職及公司控股股東提名宋致遠(yuǎn)為董事候選人的獨(dú)立意見

      東方電氣股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于公司董事、總裁辭職及公司控股股東提名宋致遠(yuǎn)

【資料圖】

         為董事候選人的獨(dú)立意見

  作為東方電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的獨(dú)立董事，我們根據(jù)《公

司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)及公司《章程》等相關(guān)制度的有關(guān)

規(guī)定，對(duì)徐鵬先生辭去公司董事、總裁等相關(guān)職務(wù)以及控股股東提名宋致遠(yuǎn)為董

事候選人發(fā)表以下獨(dú)立意見：

  一、經(jīng)核查，徐鵬先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司董事、總裁、董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)

展委員會(huì)委員職務(wù)，其辭職原因與實(shí)際情況一致。徐鵬先生辭職后，不會(huì)影響公

司董事會(huì)的正常運(yùn)作，也不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。徐鵬先生的

辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生

效。獨(dú)立董事高度贊賞和積極評(píng)價(jià)徐鵬先生在任職期間對(duì)董事會(huì)高效運(yùn)作和公司

發(fā)展所做出的杰出貢獻(xiàn)！

  二、關(guān)于控股股東提名宋致遠(yuǎn)為董事候選人，我們認(rèn)為董事會(huì)候選人的提名、

審議、表決程序符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)審閱董事會(huì)候選人的

個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為其符合《公司法》、公司《章程》規(guī)定的任職條

件，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定

的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解

除的情況，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。我們同意本次

董事候選人的提名，并提交股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事簽名：劉登清、黃峰、馬永強(qiáng)

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 東方電氣