天喻信息: 第八屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：300205      證券簡稱：天喻信息           公告編號：2023-002

(資料圖片)

              武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六

次會議于 2023 年 2 月 3 日以通訊方式召開。會議通知于 2023 年 1 月 30 日以電

子郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。應(yīng)出席本次會議的董事 8 人，實(shí)際出席本次會

議的董事 8 人，符合《公司章程》要求的法定人數(shù)。本次會議的召開符合法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司

董事長閆春雨主持。

  會議議程及決議如下：

  以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》，

同意提名汪沵為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附件），將《關(guān)

于選舉非獨(dú)立董事的議案》提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  公司第八屆董事會董事李大明因工作調(diào)整于 2022 年 12 月 9 日辭去第八屆董

事會董事職務(wù)（詳見公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司董

事辭職的公告》）。為保障公司董事會正常履行職責(zé)，董事會提名汪沵為公司第

八屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期至 2024 年 9 月 26 日。

  公司全體獨(dú)立董事對《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

  以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，同

意聘任丹明波擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)（簡歷詳見附件）。

  公司董事會于 2023 年 2 月 1 日收到公司董事、總經(jīng)理張新訪遞交的書面辭

職報(bào)告，張新訪因工作調(diào)整申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)（原定任期為 2022 年 8 月

任公司總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任公司第八屆董事會董事職務(wù)。為保障公司日常經(jīng)營

管理工作的順利開展，根據(jù)《公司章程》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公

司董事會聘任丹明波擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期至 2024 年 9 月 26 日。丹明波不

再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)

          （原定任期為 2022 年 4 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日）。

  公司全體獨(dú)立董事對《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》發(fā)表了明確同意的獨(dú)立

意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》同

日披露于巨潮資訊網(wǎng)。

  截至本公告披露日，張新訪持有公司股份 5,419,710 股。張新訪曾作出如下

股份鎖定承諾：“自發(fā)行人股票在深圳證券交易所上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，將不

通過包括但不限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、進(jìn)行股權(quán)托管等任何方式，減少本人在本次發(fā)

行前所持有或者實(shí)際持有的發(fā)行人的股票，也不會促使或者同意發(fā)行人回購部分

或者全部本人所持有的股份。本人在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有

的發(fā)行人股份總數(shù)的 25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本承諾人所持有的發(fā)行人股份。

若本人在發(fā)行人首次公開發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職

之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有發(fā)行人的股份；在首次公開發(fā)行股票上市

之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不

轉(zhuǎn)讓本人直接持有發(fā)行人的股份。”截至本公告披露日，張新訪嚴(yán)格履行了上述

承諾。

  以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會的議案》。

召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

  備查文件：《武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決

議》、《武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第十六次會

議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  特此公告。

                     武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

                         二〇二三年二月三日

附件：

            汪沵、丹明波的基本情況

  汪沵，女，中國國籍，無境外居留權(quán)，1988 年 3 月生，法學(xué)、財(cái)政學(xué)專業(yè)，

法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任武漢光谷金融控股集團(tuán)有限公司風(fēng)控法務(wù)部經(jīng)理、

科技金融事業(yè)部助理部長，武漢光谷科技融資擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任武漢

光谷金融控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事、風(fēng)控法務(wù)部副部長，武漢光谷尚智置業(yè)有限公

司監(jiān)事，武漢光谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司監(jiān)事。

  除在武漢光谷金融控股集團(tuán)有限公司（公司股東武漢光谷創(chuàng)業(yè)投資基金有限

公司的母公司）及其子公司任職外，汪沵與公司實(shí)際控制人、其他持有公司 5%

以上有表決權(quán)股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；

目前未持有公司股份；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)

律處分；未被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》第 146 條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情

形。

  丹明波，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1976 年 9 月生，電力系統(tǒng)及自動

化專業(yè)畢業(yè)。曾任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

  丹明波與公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；

目前未持有公司股份；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)

律處分，未被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》第 146 條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理

人員的情形。

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標(biāo)簽： 天喻信息