天喻信息: 第八屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：300205      證券簡稱：天喻信息           公告編號：2023-002

(資料圖片)

              武漢天喻信息產業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  武漢天喻信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六

次會議于 2023 年 2 月 3 日以通訊方式召開。會議通知于 2023 年 1 月 30 日以電

子郵件方式送達全體董事、監事。應出席本次會議的董事 8 人，實際出席本次會

議的董事 8 人，符合《公司章程》要求的法定人數。本次會議的召開符合法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司

董事長閆春雨主持。

  會議議程及決議如下：

  以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》，

同意提名汪沵為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），將《關

于選舉非獨立董事的議案》提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  公司第八屆董事會董事李大明因工作調整于 2022 年 12 月 9 日辭去第八屆董

事會董事職務（詳見公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮資訊網披露的《關于公司董

事辭職的公告》）。為保障公司董事會正常履行職責，董事會提名汪沵為公司第

八屆董事會非獨立董事候選人，任期至 2024 年 9 月 26 日。

  公司全體獨立董事對《關于提名非獨立董事候選人的議案》發表了明確同意

的獨立意見。公司《獨立董事關于第八屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意

見》同日披露于巨潮資訊網。

  以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權通過《關于聘任公司總經理的議案》，同

意聘任丹明波擔任公司總經理職務（簡歷詳見附件）。

  公司董事會于 2023 年 2 月 1 日收到公司董事、總經理張新訪遞交的書面辭

職報告，張新訪因工作調整申請辭去公司總經理職務（原定任期為 2022 年 8 月

任公司總經理職務，繼續擔任公司第八屆董事會董事職務。為保障公司日常經營

管理工作的順利開展，根據《公司章程》、《總經理工作細則》的有關規定，公

司董事會聘任丹明波擔任公司總經理職務，任期至 2024 年 9 月 26 日。丹明波不

再擔任公司副總經理職務

          （原定任期為 2022 年 4 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日）。

  公司全體獨立董事對《關于聘任公司總經理的議案》發表了明確同意的獨立

意見。公司《獨立董事關于第八屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》同

日披露于巨潮資訊網。

  截至本公告披露日，張新訪持有公司股份 5,419,710 股。張新訪曾作出如下

股份鎖定承諾：“自發行人股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，將不

通過包括但不限于簽署轉讓協議、進行股權托管等任何方式，減少本人在本次發

行前所持有或者實際持有的發行人的股票，也不會促使或者同意發行人回購部分

或者全部本人所持有的股份。本人在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持有

的發行人股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本承諾人所持有的發行人股份。

若本人在發行人首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職

之日起十八個月內不轉讓本人直接持有發行人的股份；在首次公開發行股票上市

之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不

轉讓本人直接持有發行人的股份。”截至本公告披露日，張新訪嚴格履行了上述

承諾。

  以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大

會的議案》。

召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  備查文件：《武漢天喻信息產業股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決

議》、《武漢天喻信息產業股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十六次會

議相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                     武漢天喻信息產業股份有限公司董事會

                         二〇二三年二月三日

附件：

            汪沵、丹明波的基本情況

  汪沵，女，中國國籍，無境外居留權，1988 年 3 月生，法學、財政學專業，

法學、經濟學學士學位。曾任武漢光谷金融控股集團有限公司風控法務部經理、

科技金融事業部助理部長，武漢光谷科技融資擔保有限公司副總經理。現任武漢

光谷金融控股集團有限公司監事、風控法務部副部長，武漢光谷尚智置業有限公

司監事，武漢光谷產業發展有限公司監事。

  除在武漢光谷金融控股集團有限公司（公司股東武漢光谷創業投資基金有限

公司的母公司）及其子公司任職外，汪沵與公司實際控制人、其他持有公司 5%

以上有表決權股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；

目前未持有公司股份；未受到過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀

律處分；未被認定為失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》

的相關規定，不存在《公司法》第 146 條、《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條規定的不得擔任董事的情

形。

  丹明波，男，中國國籍，無境外居留權，1976 年 9 月生，電力系統及自動

化專業畢業。曾任公司副總經理。現任公司總經理。

  丹明波與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關系；

目前未持有公司股份；未受到過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀

律處分，未被認定為失信被執行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》

的相關規定，不存在《公司法》第 146 條、《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條規定的不得擔任高級管理

人員的情形。

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