焦點(diǎn)速訊：龍佰集團(tuán): 關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：002601         證券簡稱：龍佰集團(tuán)           公告編號：2023-011

                 龍佰集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示性公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   龍佰集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十七次會議

審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，定于 2023 年 2 月

時股東大會，并于 2023 年 1 月 30 日發(fā)布了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東

大會的通知》。為保護(hù)廣大投資者的利益，提請各位股東正確行使股東大會投票

權(quán)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第二次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)公司第七屆

董事會第四十七次會議審議通過《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，

同意召開本次股東大會。

   （三）本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議的召開合法、合規(guī)。

   （四）會議時間：

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2023 年 2 月 7 日（星期二）（前次披露的股東大

會通知中股權(quán)登記日為 2023 年 2 月 14 日，以本公告為準(zhǔn)）

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         （七）出席對象

         于股權(quán)登記日（2023 年 2 月 7 日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

    任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并

    可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

    東。

         （八）會議召開地點(diǎn)：河南省焦作市中站區(qū)新園路公司會議室。

         二、會議審議事項(xiàng)

         （一）提案名稱及提案編碼

                                              備注

提案編碼                    提案名稱                該列打勾的欄目可

                                               以投票

非累積投票

  提案

         （二）提案披露情況

         以上提案已經(jīng)公司第七屆董事會第四十七次會議、第七屆監(jiān)事會第四十八次

    會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 30 日刊載于《中國證券報》

    《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

         （三）特別提示

         根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及其它相關(guān)規(guī)定，提案 1 為普通決議表決事

    項(xiàng)，由出席股東大會的全體股東及其代理人以普通決議方式通過，且關(guān)聯(lián)股東需

    回避表決。本次股東大會審議的提案將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并及時公開

    披露。

         三、會議登記事項(xiàng)

    行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)

    委托書原件、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人另加

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持本人身份證原件及授權(quán)委托書原件。異地股東可以書面信函或電子郵件方式辦

理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請認(rèn)真填寫回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不

接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達(dá)或郵件發(fā)送至公司董事會辦公

室。

       郵    編：454191

       聯(lián)系電話：0391-3126666     電子郵箱：002601@lomonbillions.com

       聯(lián) 系 人：張海濤       王海波

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體操作如下：

     （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

佰投票”。

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

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者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   五、備查文件

   特此公告。

                                龍佰集團(tuán)股份有限公司董事會

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         附：股東代理人授權(quán)委托書

                              授 權(quán) 委 托 書

           茲委托         先生（女士）代表本單位（本人）出席龍佰集團(tuán)股份有

         限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

           委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

           本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                           備注      同意   反對   棄權(quán)

 提案編碼                      提案名稱           該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

               《關(guān)于控股股東及部分董事、監(jiān)事、高級管理人員調(diào)

               整增持計(jì)劃的議案》

           委托人簽字（蓋章）：

           委托人身份證號碼：

           委托人持股數(shù)量：

           委托人股東賬戶：

           受托人/代理人簽字（蓋章）：

           受托人/代理人身份證號碼：

           受托日期：

         附注：

         單位印章。

         表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或

         不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。投票前請閱讀投票規(guī)則。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會