明冠新材: 明冠新材關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知_天天熱訊

證券代碼：688560      證券簡(jiǎn)稱：明冠新材             公告編號(hào)：2023-007

              明冠新材料股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年2月16日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 2 月 16 日   14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：江西省宜春市宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大道 32 號(hào)公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 16 日

               至 2023 年 2 月 16 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號(hào)            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         的議案》

         資協(xié)議暨對(duì)外投資的議案》

     本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。

相關(guān)公告已于 2023 年 2 月 1 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中

國(guó)證券報(bào)》

    《上海證券報(bào)》

          《證券時(shí)報(bào)》

               《證券日?qǐng)?bào)》披露。公司將在 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登《明冠新

材料股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

      A股       688560   明冠新材      2023/2/8

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  （一）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的預(yù)約登記

  擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東請(qǐng)于 2023 年 2 月 10 日 17 時(shí)或之前將

登記文件掃描件（詳見登記手續(xù)所需文件）發(fā)送至郵箱 ir@mg-crown.com 或者通

過信函方式進(jìn)行預(yù)約登記，信函預(yù)約以收到郵戳為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

字樣；為避免信息登記錯(cuò)誤，請(qǐng)勿通過電話方式辦理登記。預(yù)約登記的股東在出

席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件以供查驗(yàn)。

  （二）登記手續(xù)

  擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登

記：

股東身份的有效證件等持股證明原件；

件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件 1），及委托人股東證券

帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件，

及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法

定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字）并加蓋公章）（授權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件 1），

及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。

  （三）注意事項(xiàng)

  參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，建議參會(huì)人員

至少提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)

的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)

場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與投票表決。

  股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而

不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

  股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)須攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話

方式辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：江西省宜春市宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大道 32 號(hào)明冠新材料股

份有限公司證券辦

  聯(lián)系電話：0795-3666265

  電子郵箱：ir@mg-crown.com

  聯(lián)系人：葉勇、鄒明斌

 特此公告。

                         明冠新材料股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

明冠新材料股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 16 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

    序號(hào)       非累積投票議案名稱         同意   反對(duì)   棄權(quán)

          商變更登記的議案》

          簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議暨對(duì)外投資的

          議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 明冠新材