川能動力: 關于召開2023年第1次臨時股東大會的更正公告 當前關注

證券代碼：000155    證券簡稱：川能動力     公告編號：2023-008號

【資料圖】

   四川省新能源動力股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   四川省新能源動力股份有限公司（以下簡稱“公司）于2023年1

月20日披露了《關于召開2023年第1次臨時股東大會的通知》（公告

編號：2023-004號，以下簡稱“《通知》”），經事后核查發現

《通知》中股東大會提案編碼有誤，現更正如下：

   更正前：

   一、《通知》中“二、會議審議事項”提案編碼如下：

                本次股東大會提案編碼

                                         備注

                                        該列打勾

提案編碼                提案名稱

                                        的欄目可

                                        以投票

非累積投

 票提案

         關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交

         易符合相關法律法規規定的議案

         關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方

         案的議案

        關于《四川省新能源動力股份有限公司發行股份購買資產

        議案

        關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第

        答要求的議案

        關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文

        件的有效性議案

        關于本次重組相關主體不存在《上市公司監管指引第7號—

        條情形的議案

        關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干

        問題的規定》第四條規定的議案

        關于本次交易的評估機構的獨立性、評估假設前提的合理

        的議案

        關于審議公司本次交易相關備考財務報表及其審閱報告的

        議案

        關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易攤薄即

        期回報影響及填補回報措施的議案

         （2023-2025年度）股東回報規劃》的議案

         關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份

         購買資產并募集配套資金相關事宜的議案

  二、《通知》中“附件2.授權委托書”提案編碼如下：

                            備注    同意   反對   棄權

提案編                        該列打勾

              提案名稱

 碼                         的欄目可

                           以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有提

                案

非累積

投票提

 案

        關于公司本次發行股份購買資產并募

        法規規定的議案

        關于公司發行股份購買資產并募集配

        套資金暨關聯交易方案的議案

        關于本次交易不構成重大資產重組的

        議案

        關于《四川省新能源動力股份有限公

        司發行股份購買資產并募集配套資金

        暨關聯交易報告書（草案）》及摘要

        的議案

        關于公司與交易對方簽署附生效條件

        的交易協議的議案

        關于本次交易符合《上市公司重大資

        產重組管理辦法》第十一條、第四十

        三條、第四十四條及其適用意見、相

        關解答要求規定的議案

        關于本次交易履行法定程序完備性、

        合規性及提交法律文件的有效性議案

        關于本次重組相關主體不存在《上市

        公司監管指引第7號——上市公司重大

        資產重組相關股票異常交易監管》第

        十三條情形的議案

        關于本次交易信息發布前公司股票價

        格波動情況的議案

        關于本次重組符合《關于規范上市公

        四條規定的議案

        關于本次交易的評估機構的獨立性、

        評估假設前提的合理性、評估方法與

        評估目的的相關性以及評估定價的公

        允性的議案

        關于審議公司本次交易相關資產評估

        報告的議案

        關于審議公司本次交易相關審計報告

        的議案

        關于審議公司本次交易相關備考財務

        報表及其審閱報告的議案

        關于發行股份購買資產并募集配套資

        補回報措施的議案

        關于本次交易方案調整不構成重大調

        整的議案

        關于制訂《四川省新能源動力股份有

        東回報規劃》的議案

        案

        關于提請公司股東大會授權董事會全

        配套資金相關事宜的議案

   更正后：

   一、《通知》中“二、會議審議事項”提案編碼更正如下：

                本次股東大會提案編碼

                                     備注

                                    該列打勾的

提案編碼                  提案名稱

                                    欄目可以投

                                      票

非累積投

 票提案

         關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯

         交易符合相關法律法規規定的議案

                                    √作為投票

         關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易   對象的子議

         方案的議案                       案數：

                                     （20）

  --     （二）本次交易的具體方案                 --

  --     1、本次購買資產的具體方案                --

  --     2、本次募集配套資金的具體方案              --

        關于《四川省新能源動力股份有限公司發行股份購買資

        要的議案

        關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》

        關解答要求的議案

        關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律

        文件的有效性議案

        關于本次重組相關主體不存在《上市公司監管指引第7號

        十三條情形的議案

        關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若

        干問題的規定》第四條規定的議案

        關于本次交易的評估機構的獨立性、評估假設前提的合

        允性的議案

        關于審議公司本次交易相關備考財務報表及其審閱報告

        的議案

        關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易攤薄

        即期回報影響及填補回報措施的議案

        關于制訂《四川省新能源動力股份有限公司未來三年

        （2023-2025年度）股東回報規劃》的議案

        關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行股

        份購買資產并募集配套資金相關事宜的議案

  二、《通知》中“附件2.授權委托書”提案編碼更正如下：

                            備注    同意   反對       棄權

提案編                        該列打勾

              提案名稱

 碼                         的欄目可

                           以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有提

                案

非累積

投票提

 案

       關于公司本次發行股份購買資產并募

       法規規定的議案

       關于公司發行股份購買資產并募集配

       套資金暨關聯交易方案的議案

 --    （二）本次交易的具體方案

 --    1、本次購買資產的具體方案

 --    2、本次募集配套資金的具體方案

       關于本次交易不構成重大資產重組的

       議案

       關于《四川省新能源動力股份有限公

       司發行股份購買資產并募集配套資金

       暨關聯交易報告書（草案）》及摘要

       的議案

       關于公司與交易對方簽署附生效條件

       的交易協議的議案

       關于本次交易符合《上市公司重大資

       產重組管理辦法》第十一條、第四十

       三條、第四十四條及其適用意見、相

       關解答要求規定的議案

        關于本次交易履行法定程序完備性、

        合規性及提交法律文件的有效性議案

        關于本次重組相關主體不存在《上市

        公司監管指引第7號——上市公司重大

        資產重組相關股票異常交易監管》第

        十三條情形的議案

        關于本次交易信息發布前公司股票價

        格波動情況的議案

        關于本次重組符合《關于規范上市公

        四條規定的議案

        關于本次交易的評估機構的獨立性、

        評估假設前提的合理性、評估方法與

        評估目的的相關性以及評估定價的公

        允性的議案

        關于審議公司本次交易相關資產評估

        報告的議案

        關于審議公司本次交易相關審計報告

        的議案

        關于審議公司本次交易相關備考財務

        報表及其審閱報告的議案

        關于發行股份購買資產并募集配套資

        補回報措施的議案

        關于本次交易方案調整不構成重大調

        整的議案

        關于制訂《四川省新能源動力股份有

        東回報規劃》的議案

        關于前次募集資金使用情況報告的議

        案

        關于提請公司股東大會授權董事會全

        配套資金相關事宜的議案

   除上述更正內容外，其他內容不變，更正后的公告詳見與本公

告同時披露的《四川省新能源動力股份有限公司關于召開2023年第1

次臨時股東大會的通知（更正后）》，公告編號：2023-009號。由

此給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

   特此公告。

四川省新能源動力股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會