模塑科技: 第十一屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議決議公告

股票代碼：000700      股票簡稱：模塑科技        公告編號：2023-018

債券代碼：127004      債券簡稱：模塑轉(zhuǎn)債

              江南模塑科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”及“本公司”）第十一屆監(jiān)

事會第七次（臨時）會議于 2023 年 1 月 17 日以專人送達、電子郵件等方式發(fā)出

通知，2023 年 1 月 20 日在總部辦公樓 3 樓會議室以通訊方式召開。應(yīng)到會監(jiān)事

   二、監(jiān)事會會議審議情況

年度財務(wù)報告進行重新審計的議案》

   公司于2022年12月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局下發(fā)的《行

政處罰決定書》【[2022]11號】，按照《行政處罰決定書》相關(guān)要求，公司將對

相關(guān)年度定期報告及財務(wù)審計報告進行調(diào)整、更正。根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司

信息披露編報規(guī)則第19號—財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》中第五條規(guī)定“公司對

已經(jīng)公布的年度財務(wù)報表進行更正，需要聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)

所對更正后的財務(wù)報表進行全面審計或?qū)ο嚓P(guān)更正事項進行專項鑒證。”

   公司擬聘請公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2020年度財務(wù)報

告進行重新審計。由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)此次重新

審計的具體工作量及市場價格水平?jīng)Q定其報酬。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上

市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔任公司審計機構(gòu)期間，遵循獨立、

客觀、公允的執(zhí)業(yè)準則，所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務(wù)狀況

和經(jīng)營成果。本次聘請其為公司此次對相關(guān)年度財務(wù)報告進行重新審計的審計機

構(gòu)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會影響會計報表的審計質(zhì)量。相關(guān)審議程序符合

法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。不存在損害公司利益和股東利益的情形。監(jiān)事

會同意將該議案提請股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。

   特此公告。

                          江南模塑科技股份有限公司

                               監(jiān) 事 會

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標簽： 模塑科技