海南椰島: 海南椰島第八屆董事會第二十次會議決議公告

股票簡稱：海南椰島          股票代碼：600238   編號：2023-007 號

         海南椰島（集團）股份有限公司

        第八屆董事會第二十次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、會議召開情況

  海南椰島（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 1

月 19 日向全體董事通過電子通訊等方式發出了會議通知和會議材料。本次會議

于 2023 年 1 月 29 日以現場結合通訊方式召開。

  會議應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，會議由王曉晴董事長主持。會議

的召集、召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規

定。

     二、董事會會議審議情況

  （一）會議審議并通過了《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權）

  為促進公司建立、健全有效的激勵約束機制，充分調動公司核心團隊的積極

性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊利益緊密結合，使各方共同關注公

司的可持續發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。董事會同意公司依據《公

司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范性文

件和《公司章程》的規定，擬定了《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》及

其摘要。擬向公司（含全資子公司）董事、高級管理人員、中層管理人員及董事

會認為需要激勵的其他人員授予限制性股票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司

指定披露媒體上的《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

  公司獨立董事對該議案事項發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提請公司 2023 年第三次臨時股東大會審議通過。

  （二）會議審議并通過了《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核

管理辦法>的議案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權）

  為了保證公司 2023 年限制性股票激勵計劃的順利實施，確保公司發展戰略

和經營目標的實現，董事會同意公司依據《公司法》《證券法》《上市公司股權

激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，擬定了

《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司

指定披露媒體上的《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

  公司獨立董事對該議案事項發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提請公司 2023 年第三次臨時股東大會審議通過。

     （三）會議審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年

限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

  （8 票同意，0 票反對，0 票棄權）

  為了具體實施公司 2023 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計

劃”），公司董事會擬提請股東大會授權董事會辦理以下本次激勵計劃的有關事

項：

  一、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施本次激勵計劃的以下事項：

  （1） 授權董事會確定激勵對象參與本次激勵計劃的資格和條件，確定本次

激勵計劃的授予日；

  （2） 授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

或縮股、配股等事宜時，按照本次激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉

及的標的股票數量進行相應的調整；

  （3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

或縮股、配股、派息等事宜時，按照本次激勵計劃規定的方法對限制性股票授予

價格/回購價格進行相應的調整；

  （4）授權董事會在限制性股票授予前，將激勵對象離職或因個人原因自愿

放棄獲授的限制性股票份額調整到預留部分或在激勵對象之間進行分配或直接

調減；

  （5）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署限制性股票授

予協議書、向證券交易所提出授予申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算

業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

  （6） 授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件及解除限售數

量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

  （7）授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售，并辦理激勵對象解除限

售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結

算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變

更登記等；

  （8）授權董事會根據公司本次激勵計劃的規定辦理本次激勵計劃的變更與

終止所涉及相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格、辦理已身故

的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的回購注銷及繼承事宜、終止本次激勵計

劃等；

  （9）授權董事會在出現本次激勵計劃所列明的需要回購注銷激勵對象尚未

解除限售的限制性股票的情形時，辦理該部分限制性股票回購注銷所必需的全部

事宜，包括但不限于向證券交易所提出注銷申請、向登記結算公司申請辦理有關

登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

  （10）授權董事會確定本次激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、

授予價格和授予日等全部事宜；

  （11）授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與限制性股票激勵計劃有關

的協議和其他相關協議；

  （12）授權董事會對本次激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條

款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規

或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董

事會的該等修改必須得到相應的批準。

  （二）提請公司股東大會授權董事會，就本次激勵計劃向有關政府、機構辦

理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、

機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登

記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

  （三）提請公司股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任獨立財務

顧問、收款銀行、會計師事務所、律師事務所、證券公司等中介機構。

  （四）授權董事會辦理實施本次激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關法律

法規及規范性文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

  （五）提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次激勵計劃有效期

一致。

  上述授權事項中，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次

激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可

由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

  公司獨立董事對該議案事項發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提請公司 2023 年第三次臨時股東大會審議通過。

  （四）會議審議并通過了《關于召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議

案》

 （8 票同意，0 票反對，0 票棄權）

 上述議案一至議案三需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議，股東大

會的具體召開時間和方式另行通知。

  特此公告。

                       海南椰島（集團）股份有限公司董事會

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標簽： 海南椰島