金新農(nóng): 2023年第一次臨時股東大會決議公告_環(huán)球熱文

證券代碼：002548         證券簡稱：金新農(nóng)               公告編號：2023-002

債券代碼：128036         債券簡稱：金農(nóng)轉(zhuǎn)債

             深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 5 日下午 2:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 1 月 5 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 1 月 5 日的交

易時間即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 1 月 5 日 9:15 至

                        《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法

律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，股東大會作出的決議

合法有效。

   二、會議出席情況

      出席本次會議的股東及股東代理人共計 42 名，代表股份 261,863,905 股，占

  公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 32.4852%，均為截至本次股東大會的股權(quán)登記日 2022

  年 12 月 29 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的

  股東或其授權(quán)代表。

      其中，現(xiàn)場參加本次股東大會的股東及股東代理人共計 1 名，代表股份

      通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東共計 41 名，代表股份 11,164,398 股，占公

  司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.3850%。

      公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員以及

  見證律師廣東華商律師事務(wù)所許偉東律師、柳燕華律師列席了本次會議。

      三、議案審議表決情況

      本次股東大會共 2 個議案，議案 1 屬于特別決議事項(xiàng)，需獲得出席會議的股

  東所持有效表決權(quán)三分之二以上同意，議案 2 屬于普通決議事項(xiàng)，需獲得出席會

  議的股東所持有效表決權(quán)二分之一以上同意。

      本次股東大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了議案 1、2。

  具體表決情況如下：

                 同意                   反對                  棄權(quán)            審議

 類別

           股數(shù)          比例        股數(shù)        比例        股數(shù)        比例       結(jié)果

 整體     261,775,205   99.9661％   79,700    0.0304％   9,000    0.0034％

                                                                        通過

中小投資者     1,107,370   92.5840％   79,700    6.6635％   9,000    0.7525％

                 同意                   反對                  棄權(quán)            審議

 類別

           股數(shù)          比例        股數(shù)        比例        股數(shù)        比例       結(jié)果

 整體     261,799,905   99.9756％   64,000    0.0244％        0   0.0000％

                                                                        通過

中小投資者     1,132,070   94.6491％   64,000    5.3509％        0   0.0000％

                 同意                    反對                  棄權(quán)            審議

 類別

           股數(shù)          比例        股數(shù)         比例        股數(shù)        比例       結(jié)果

 整體     261,799,905   99.9756％   64,000     0.0244％        0   0.0000％

                                                                         通過

中小投資者     1,132,070   94.6491％   64,000     5.3509％        0   0.0000％

                 同意                    反對                  棄權(quán)            審議

 類別

           股數(shù)          比例        股數(shù)         比例        股數(shù)        比例       結(jié)果

 整體     261,812,905   99.9805％   51,000     0.0195％        0   0.0000％

                                                                         通過

中小投資者     1,145,070   95.7360％   51,000     4.2640％        0   0.0000％

                 同意                    反對                  棄權(quán)            審議

 類別

           股數(shù)          比例        股數(shù)         比例        股數(shù)        比例       結(jié)果

 整體     261,812,905   99.9805％   51,000     0.0195％        0   0.0000％

                                                                         通過

中小投資者     1,145,070   95.7360％   51,000     4.2640％        0   0.0000％

      四、律師出具的法律意見

      本次股東大會經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所許偉東律師、柳燕華律師現(xiàn)場見證并出

  具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開

  程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法

  規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

      本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。

      五、備查文件

  技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》

      特此公告。

                                      深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會