焦點(diǎn)熱門:電投產(chǎn)融: 電投產(chǎn)融2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼 ：000958   證券簡(jiǎn)稱 ：電投產(chǎn)融   公告編號(hào) ：2023-004

   國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

【資料圖】

確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

通過。

議。

   一、會(huì)議召開情況

投票的時(shí)間為2023年1月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，

下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2023年1月5日上午

號(hào)樓1617會(huì)議室。

及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

   參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)22人，代表

股 份 數(shù) 4,611,805,126 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 決 權(quán) 總 股 份

   現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及授權(quán)委托代表2人，代表股

份 數(shù) 量 3,508,796,010 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 決 權(quán) 總 股 份

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份1,103,009,116股，

占上市公司有表決權(quán)總股份20.4890％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東19人，代表股份460,837,322

股，占上市公司有表決權(quán)總股份8.5603％。

   公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員及見證律

師參加本次會(huì)議。

   三、議案審議和表決情況

   會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   本次股東大會(huì)審議通過了以下議案：

                                             投票表決情況

      議案                                                       其中：議案1、2涉及影響中

序號(hào)    名稱                 總體投票表決情況                              小投資者利益的重大事項(xiàng)，

                                                               中小投資者投票表決情況

                                                         議案是

                        同意             反對(duì)           棄權(quán)          同意           反對(duì)          棄權(quán)

                                                         否通過

      總議案：

      除累積投

      票制外的

      所有議案

                 股數(shù)    1,674,808,014    1,061,700              390,464,426   1,061,700

     關(guān)于公司

     交易預(yù)計(jì)       效表決權(quán)      99.9366％      0.0634％                 99.7288％     0.2712％

     的議案        股份總數(shù)

                的比例

                 股數(shù)    4,610,743,426    1,061,700              459,775,622   1,061,700

     關(guān)于公司

     下屬單位

     利用閑置       占出席股

     資金進(jìn)行       東大會(huì)有

     委托理財(cái)       效表決權(quán)      99.9770％      0.0230％                 99.7696％     0.2304％

     的議案        股份總數(shù)

                的比例

                 股數(shù)    4,596,755,678   15,049,448                  /           /         /

     關(guān)于公司

     修訂《獨(dú)       占出席股

     作規(guī)則》       效表決權(quán)      99.6737％      0.3263％                    /           /         /

     的議案        股份總數(shù)

                的比例

         關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明：

  計(jì)的議案》

  關(guān)聯(lián)股東1：國家電力投資集團(tuán)有限公司；關(guān)聯(lián)關(guān)系：

公司控股股東；所持表決權(quán)股份數(shù)量：2,866,624,216股；回

避表決情況：回避。

  關(guān)聯(lián)股東2：國家電投集團(tuán)河北電力有限公司；關(guān)聯(lián)關(guān)

系：公司控股股東的子公司；所持表決權(quán)股份數(shù)量：

  四、律師出具的法律意見

會(huì)議人員和召集人的資格、表決程序均符合《公司法》《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股

東大會(huì)的決議合法有效。

  五、備查文件

融控股股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意

見書》

  特此公告。

            國家電投集團(tuán)產(chǎn)融控股股份有限公司

                         董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)