廣宇發(fā)展: 第十屆董事會第三十次會議決議公告

證券代碼:000537           證券簡稱:廣宇發(fā)展               公告編號:2023-001

              天津中綠電投資股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次會議

于 2022 年 12 月 28 日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出通知，并于 2023 年 1 月 4 日

以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事九名，實(shí)際出席董事九名。會議的召集、召開符

合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，審議通過了以下議案：

  二、董事會會議審議情況

  同 意 制 訂 公 司 《 經(jīng) 理 層 薪 酬 管 理 辦 法 》， 詳 見 公 司 同日 發(fā) 布 在 巨 潮 資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《天津中綠電投資股份有限公司經(jīng)理層薪酬管 理辦法》。

  表決結(jié)果：出席本次會議的董事以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審

議通過了本議案。

  同 意 制 訂 公 司 《 工 資 總 額 管 理 辦 法 》， 詳 見 公 司 同 日 發(fā) 布 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《天津中綠電投資股份有限公司工資總額管理辦法》

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  表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審

議通過了本議案。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第三十次會議決議。

特此公告。

            天津中綠電投資股份有限公司

                  董事會

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標(biāo)簽： 廣宇發(fā)展