【天天新視野】歌爾股份: 獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見

               歌爾股份有限公司

       獨立董事關于第六屆董事會第二次會議

(資料圖片僅供參考)

            相關事項的事前認可意見

  歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議擬于 2022

年 12 月 2 日召開，審議《關于對外投資涉及關聯交易的議案》，具體內容為：

  為滿足歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）的戰略發展需求，公司及公

司子公司擔任普通合伙人的青島同歌一期創業投資基金合伙企業(有限合伙)（以

下簡稱“同歌一期基金”）擬分別以自有資金 4,000 萬元、6,000 萬元認購萬有

引力（寧波）電子科技有限公司（以下簡稱“萬有引力”）的新增注冊資本 125,053

元、187,579 元（以下簡稱“本次交易”）。本次交易完成后，公司及同歌一期基

金將分別持有萬有引力 4.1129%、2.4493%的股權。

  共青城追遠二期創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“共青城追遠”）

為萬有引力的現有股東之一，當前持有萬有引力 1.7148%的股權。共青城追遠的

執行事務合伙人為公司前董事劉成敏先生（于 2022 年 11 月 15 日屆滿離任）擔

任法定代表人并實際控制的企業，本次交易構成關聯交易。

  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

組和重組上市。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《歌爾股份有限公司章

程》的規定，本次交易無需提交公司股東大會審議批準。本次交易尚需政府相關

部門完成登記備案等手續，因此實施結果尚存在不確定性。

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

有關規定，作為公司的獨立董事，經事前認真審查上述對外投資涉及關聯交易的

相關信息，我們認為：

  在本次關聯交易中，各方遵循平等自愿的合作原則，不存在利用關聯關系損

害公司利益的情形，也不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，不會對

公司獨立性產生影響，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規

定。因此，我們同意上述議案并同意將上述議案提交公司第六屆董事會第二次會

議審議。

（本頁無正文，為《歌爾股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相

關事項的事前認可意見》之簽字頁）

獨立董事：

         王琨           黃翊東

         姜付秀

                        二○二二年十二月一日

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標簽： 獨立董事 歌爾股份