【天天新視野】歌爾股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

               歌爾股份有限公司

       獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議

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            相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議擬于 2022

年 12 月 2 日召開(kāi)，審議《關(guān)于對(duì)外投資涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容為：

  為滿足歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的戰(zhàn)略發(fā)展需求，公司及公

司子公司擔(dān)任普通合伙人的青島同歌一期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以

下簡(jiǎn)稱“同歌一期基金”）擬分別以自有資金 4,000 萬(wàn)元、6,000 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)萬(wàn)有

引力（寧波）電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)有引力”）的新增注冊(cè)資本 125,053

元、187,579 元（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次交易完成后，公司及同歌一期基

金將分別持有萬(wàn)有引力 4.1129%、2.4493%的股權(quán)。

  共青城追遠(yuǎn)二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“共青城追遠(yuǎn)”）

為萬(wàn)有引力的現(xiàn)有股東之一，當(dāng)前持有萬(wàn)有引力 1.7148%的股權(quán)。共青城追遠(yuǎn)的

執(zhí)行事務(wù)合伙人為公司前董事劉成敏先生（于 2022 年 11 月 15 日屆滿離任）擔(dān)

任法定代表人并實(shí)際控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組和重組上市。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《歌爾股份有限公司章

程》的規(guī)定，本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次交易尚需政府相關(guān)

部門(mén)完成登記備案等手續(xù)，因此實(shí)施結(jié)果尚存在不確定性。

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，經(jīng)事前認(rèn)真審查上述對(duì)外投資涉及關(guān)聯(lián)交易的

相關(guān)信息，我們認(rèn)為：

  在本次關(guān)聯(lián)交易中，各方遵循平等自愿的合作原則，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損

害公司利益的情形，也不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)

公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)

定。因此，我們同意上述議案并同意將上述議案提交公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)

議審議。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《歌爾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相

關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

         王琨           黃翊東

         姜付秀

                        二○二二年十二月一日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 歌爾股份