華銀電力: 大唐華銀電力股份有限公司關于調整非公開發行股票募投項目實際募集資金投入金額的公告

股票簡稱：華銀電力       股票代碼： 600744    編號：臨 2022-054

        大唐華銀電力股份有限公司

【資料圖】

       關于調整非公開發行股票募投項目

        實際募集資金投入金額的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對公告內容的真實性、準

確性、完整性承擔個別及連帶責任。

   大唐華銀電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022

年 12 月 2 日分別召開董事會 2022 年第 11 次會議和監事會

募投項目實際募集資金 投入金額的議案》

                  ，同意公司根據非

公開發行股票募集資金實際情況，對本次募投項目募集資金

投入金額進行調整。根據公司 2021 年第三次臨時股東大會

審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本

次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案》

                   ，本次調整無需提

交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準大唐華銀

電力股份有限公司非公開發行股票的批復》

                  （證監許可〔2022〕

集資金總額為 840,000,000.00 元，扣除與募集資金相關的

發行費用 17,781,077.82 元（不含增值稅）

                          ，實際募集資金凈

額為 822,218,922.18 元。

   上述募集資金已于 2022 年 11 月 14 日全部到賬。天職

國際會計師事務所（特殊普通合伙）對認購資金到賬情況進

行了審驗，并于 2022 年 11 月 15 日出具了《驗資報告》

                                （天

職業字〔2022〕44974 號）。公司已對募集資金進行專戶管理，

并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專

戶存儲三方監管協議》。

   二、募投項目投入金額調整情況

   根據公司 2021 年第三次臨時股東大會審議通過的本次

非公開發行的方案，募集資金到位后，若扣除發行費用后的

實際募集資金凈額少于擬使用募集資金總額，不足部分由公

司以自籌資金解決。

   由于公司本次非公開發行股票募集資金凈額為人民幣

司實際情況，公司對募集資金使用安排調整如下：

                                                   單位：萬元

                                                 調整后擬投入

                                   原計劃擬投入        募集資金金額

序號       項目名稱        項目投資總額

                                   募集資金金額        （扣除發行費

                                                    用）

      醴陵泗汾鎮鴨塘

      項目

      湘潭石壩口水庫

      項目

      衡南縣黃吉 50MW 林

      光互補光伏電站

      醴陵明月風電場項

      目

      湘潭縣白石鎮分散

      式風電場項目

      伍家灣分散式風電

      場項目

      冷水江市分布式光

      伏發電項目

         合計           217,072.00    100,000.00    82,221.89

     三、調整募投項目實際募集資金投入金額對公司的影響

     公司本次對非公開發行股票募投項目實際投入金額的

調整，是基于非公開發行股票實際募集資金情況進行的，符

合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理

的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益

的情況。

     四、專項意見說明

     （一）監事會意見

     監事會認為，公司根據本次非公開發行股票實際情況調

整募投項目的投入金額，符合公司實際發展情況，符合股東

大會審議通過的非公開發行股票預案，符合相關法律法規和

規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股

東利益的情形，有利于公司生產經營和長期發展。監事會同

意本次關于調整非公開發行股票募投項目實際募集資金投

入金額的事項。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為，公司根據本次非公開發行股票的實際募

集資金金額情況，對募投項目實際投入的募集資金金額進行

調整，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）

                    》《上海證券交易所

上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定，

相關審議程序合法、合規，不存在變相改變募集資金用途和

損害公司股東利益的情況。全體獨立董事一致同意《關于調

整非公開發行股票募投項目實際募集資金投入金額的議案》。

  （三）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次調整非公開發行股票

募投項目實際募集資金投入金額事項已經公司董事會、監事

會審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，履行了必要

的審議程序。公司本次調整非公開發行股票募投項目實際募

集資金投入金額事項符合《上海證券交易所股票上市規則》

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求（2022 年修訂）》

                《上海證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定及公司募集資

金管理制度的相關要求。

  保薦機構對公司本次調整非公開發行股票募投項目實

際募集資金投入金額事項無異議。

  特此公告。

           大唐華銀電力股份有限公司董事會

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標簽： 華銀電力 募集資金 非公開發行