云煤能源: 云南煤業能源股份有限公司關于召開2022年第七次臨時股東大會的通知

 證券代碼：600792     證券簡稱：云煤能源             公告編號：2022-109

            云南煤業能源股份有限公司

(資料圖)

     關于召開 2022 年第七次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月19日

  ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

系統

     一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會類型和屆次

  （二）股東大會召集人：董事會

  （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相

結合的方式

  （四）現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 19 日      14 點 30 分

  召開地點：云南省安寧市工業園區云南煤業能源股份有限公司 315 會議室

  （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 19 日

                至 2022 年 12 月 19 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定

執行。

  （七）涉及公開征集股東投票權

  無

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                 投票股東類型

序號              議案名稱

                                     A 股股東

                  非累積投票議案

      關于《調整公司 2022 年日常關聯交易預計額

              度》的議案

      關于《公司與云南昆鋼集團財務有限公司簽署

         金融服務協議暨關聯交易》的議案

  上述議案已經公司第九屆董事會第三次臨時會議、第九屆監事會第三次臨時

會議、第九屆董事會審計委員會 2022 年第二次會議審議通過，具體內容詳見 2022

年 12 月 3 日披露于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的相關

公告，公司后續還將于上海證券交易所網站披露股東大會會議材料，敬請投資者

關注并查閱。

      應回避表決的關聯股東名稱：昆明鋼鐵控股有限公司

  三、股東大會投票注意事項

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

  （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其

擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票

后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同

一意見的表決票。

  （三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別       股票代碼           股票簡稱            股權登記日

     Ａ股           600792      云煤能源            2022/12/12

  （二）公司董事、監事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員

  五、會議登記方法

  (1)自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦

理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡；

  (2)非自然人股東如由法定代表人親自辦理的，須持法定代表人證明（原件）、

本人身份證（原件及復印件）、非自然人股東的營業執照或主體資格證明文件復

印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證（原

件及復印件）、授權委托書（原件）、委托人的營業執照或主體資格證明文件復印

件（加蓋委托人公章）、委托人股東賬戶卡；

  (3)異地股東可以信函或傳真方式登記，在信函或傳真上須寫明股東名稱或

姓名、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證、營業執照或主體資格證明文件、

股東賬戶卡復印件，請在信函或傳真上注明“股東大會登記”字樣。

  六、其他事項

  聯系電話：0871－68758679   傳 真：0871-68757603

  參會地址：云南省安寧市工業園區云南煤業能源股份有限公司 315 會議室

  郵編：650300

  特此公告。

                          云南煤業能源股份有限公司董事會

  附件 1：授權委托書

  ?   報備文件

  公司第九屆董事會第三次臨時會議決議。

附件 1：授權委托書

               授權委托書

云南煤業能源股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 19

日召開的貴公司 2022 年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱        同意   反對      棄權

      關于《調整公司 2022 年日常關聯交

         易預計額度》的議案

      關于《公司與云南昆鋼集團財務有

           易》的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 云煤能源