環(huán)球動(dòng)態(tài):伊戈?duì)? 第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：002922        證券簡(jiǎn)稱：伊戈?duì)?ensp;         公告編號(hào)：2022-118

【資料圖】

               伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰?/p>

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于

通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，由董事長(zhǎng)肖俊承先生主持召開(kāi)。通知已于 2022 年 11 月 26 日

以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出，應(yīng)出席會(huì)議董事 6 人，親自出席會(huì)議董事 6 人，

公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程及相關(guān)制度的議案》

  鑒于公司于 2022 年 11 月 02 日完成了 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限

制性股票的預(yù)留授予登記，向 9 名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票 41.50 萬(wàn)股，公司注冊(cè)資

本增加至 299,320,455 元。同時(shí)，董事會(huì)成員人數(shù)擬從 6 名調(diào)整為 5 名，其中非獨(dú)立董

事 3 人，獨(dú)立董事 2 人，擬增設(shè) 1 名副董事長(zhǎng)職位。

  根據(jù)上述變化調(diào)整事項(xiàng)，公司擬修訂《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)

議事規(guī)則》相關(guān)條款，同時(shí)，授權(quán)公司管理層辦理工商變更及備案等相關(guān)手續(xù)。

  表決結(jié)果：與會(huì)董事以同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票的結(jié)果通過(guò)。

  《關(guān)于修訂公司章程及相關(guān)制度的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

和《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》，《公司章程》《股東大會(huì)議

事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     （二）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

  經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意提名肖俊承先生、王一

龍先生、劉杰先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自 2022 年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

  表決結(jié)果：與會(huì)董事以同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票的結(jié)果通過(guò)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，

                      《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三

十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《關(guān)于董事

會(huì)換屆選舉的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》

                                         《證券日?qǐng)?bào)》

《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行表

決。

     （三）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

  經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意提名啜公明先生、孫陽(yáng)

先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

過(guò)之日起三年。

     表決結(jié)果：與會(huì)董事以同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票的結(jié)果通過(guò)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，

                      《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三

十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明》詳

見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行表

決。

     （四）審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  為提高公司及子公司的資金使用效率，增加公司及子公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股

東利益最大化，在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，董事會(huì)

同意公司及子公司在不影響日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，繼續(xù)使用總額不

超過(guò)人民幣 3 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起

的 12 個(gè)月內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

  表決結(jié)果：與會(huì)董事以同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票的結(jié)果通過(guò)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，

                      《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三

十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《關(guān)于繼續(xù)

使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證

券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。

  （五）審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

  為有效管理公司及子公司外幣資產(chǎn)、負(fù)債及現(xiàn)金流的匯率風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，

董事會(huì)同意公司及子公司繼續(xù)使用自有資金開(kāi)展總額不超過(guò) 7,500 萬(wàn)美元額度（或等

值其他幣種）的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易。上述交易額度在董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)

月內(nèi)有效，在額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。并授權(quán)外匯套期保值交易投資工作小組在額度

范圍內(nèi)具體實(shí)施上述套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

  表決結(jié)果：與會(huì)董事以同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票的結(jié)果通過(guò)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，

                      《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三

十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《關(guān)于繼續(xù)

開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。

  （六）審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬于 2022 年 12 月 19 日 15:00 在佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)東路 4 號(hào)公司 4 樓

  表決結(jié)果：與會(huì)董事以同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票的結(jié)果通過(guò)。

  《 關(guān) 于 召 開(kāi) 2022 年 第 三 次 臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 的 通 知 》 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》。

三、備查文件

（一）公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議

特此公告。

                       伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰?/p>

                         董   事   會(huì)

                        二〇二二年十二月一日

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