速看：千禾味業: 千禾味業食品股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：603027       證券簡稱：千禾味業      公告編號：2022-074

(相關資料圖)

               千禾味業食品股份有限公司

      關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月19日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 19 日 10 點

  召開地點：四川省眉山市東坡區城南岷家渡 千禾味業食品股份有限公司

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 19 日

                   至 2022 年 12 月 19 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

   根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》規定，上市公司召開股東大

會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投

票權。獨立董事羅宏先生作為征集人向公司全體股東對本次股東大會所審議議案

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

     案》

                             （修              √

     訂稿）的議案》

                                 （修        √

         訂稿）的議案》

         稿）的議案》

         金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

         發行 A 股股票之附條件生效的股份認購協議的議

         案》

         施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

         議案》

         規劃的議案》

         約的議案》

         本次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案》

         修訂稿）>及其摘要的議案》

         核管理辦法（草案修訂稿）>的議案》

         相關事宜的議案》

  上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆董事會第十一次會議審

  議通過，并于 2022 年 2 月 24 日、12 月 2 日在《中國證券報》、

                                         《上海證券報》、

  《證券時報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露。

  對影響中小投資者利益的重大事項提案，應當單獨說明中小投資者（除公司董事、監

事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案

的表決情況和表決結果

   應回避表決的關聯股東名稱：伍超群（第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 項

議案）； 黃剛、徐毅、何天奎（第 12、13、14 議案）

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

     的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

       Ａ股       603027   千禾味業     2022/12/14

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

      （一）登記方式

法人授權委托書及出席人身份證辦理登記，參會人員持本人身份證出席會議。

能參加會議的股東可委托代理人出席，行使表決權。委托代理人須持有本人身份

證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證及身份證進行登記。

      異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間2022年12月16日下午

投票。

    （二）現場登記時間

以后將不再辦理出席現場會議的股東登記。

    （三）現場登記地點

    四川省眉山市東坡區城南岷家渡千禾味業會議室

六、    其他事項

董事會辦公室

    請各位董事審議。

特此公告。

                              千禾味業食品股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

千禾味業食品股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 19

日召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權

             股股票條件的議案》

             行 A 股股票方案（修訂稿）的

             議案》

             原則

       效期

       行 A 股股票預案（修訂稿）的

       議案》

       況的專項報告（修訂稿）的議

       案》

       行 A 股股票募集資金使用可

       行性分析報告（修訂稿）的議

       案》

       群先生簽署非公開發行 A 股

       股票之附條件生效的股份認

       購協議的議案》

       攤薄即期回報填補措施及相

       關主體承諾（修訂稿）的議案》

       涉及關聯交易事項的議案》

       年）股東分紅回報規劃的議

       案》

       股股東免于發出要約的議案》

       權董事會全權辦理本次非公

       開發行 A 股股票相關事宜的

       議案》

       票激勵計劃（草案修訂稿）>

       及其摘要的議案》

       票激勵計劃實施考核管理辦

       法（草案修訂稿）>的議案》

       事會辦理股權激勵相關事宜

       的議案》

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                    委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 千禾味業 臨時股東大會 股份有限公司