新消息丨華平股份: 第五屆董事會(huì)第十八次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

        2022-11-17 21:05:13 來源:證券之星

                      華平信息技術(shù)股份有限公司                    公告


        (資料圖片僅供參考)

        證券代碼:300074           證券簡稱:華平股份   公告編號:202211-074

                          華平信息技術(shù)股份有限公司

           本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、

        誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

           華平信息技術(shù)股份有限公司(下稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十八次(臨時(shí))

        會(huì)議于2022年11月17日14:30在上海市楊浦區(qū)國權(quán)北路1688號灣谷科技園A6棟公司

        會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人,實(shí)際出席董事9人。公司

        監(jiān)事及高級管理人員均列席本次會(huì)議。本次董事會(huì)為緊急會(huì)議,公司于2022年11月

        容發(fā)送至各與會(huì)人員,公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員均已知悉且確認(rèn)此次董

        事會(huì)的相關(guān)議案及內(nèi)容,并根據(jù)《公司章程》第一百一十七條的相關(guān)規(guī)定,做出同

        意以緊急會(huì)議的形式召開本次會(huì)議、同意豁免此次召開臨時(shí)董事會(huì)提前5日通知的相

        關(guān)決定,本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次

        會(huì)議由公司董事長呂文輝先生主持,與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成如下決議:

           一、審議通過《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及摘要的議案》

           具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

        上披露的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》、《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

        劃(草案修訂稿)摘要》。

           本議案以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。關(guān)聯(lián)董事呂文輝、

        涂三明、李惠、吳彪、李春枚、鞠保平回避表決。獨(dú)立董事就此議案發(fā)表獨(dú)立意見。

           本議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

           二、審議通過《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法(修訂稿)的議案》

           具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

        上披露的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法(修訂稿)》。

           本議案以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。關(guān)聯(lián)董事呂文輝、

        涂三明、李惠、吳彪、李春枚、鞠保平回避表決。獨(dú)立董事就此議案發(fā)表獨(dú)立意見。

           本議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

                  華平信息技術(shù)股份有限公司                        公告

          三、審議通過《關(guān)于取消2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案的議案》

          鑒于公司對原《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及摘要、原《2022年股票

        期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》作出修訂,公司原提請2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審

        議的《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要的議案》、《關(guān)于2022年股票

        期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案》取消審議。

          具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

        上披露的《關(guān)于取消2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案并增加臨時(shí)提案暨股東大

        會(huì)補(bǔ)充通知的公告》。

          本議案以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。關(guān)聯(lián)董事呂文輝、

        涂三明、李惠、吳彪、李春枚、鞠保平回避表決。

          特此公告。

                                     華平信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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        標(biāo)簽: 華平股份

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