新消息丨華平股份: 第五屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

              華平信息技術(shù)股份有限公司                    公告

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：300074           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華平股份   公告編號(hào)：202211-074

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   本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   華平信息技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）

會(huì)議于2022年11月17日14:30在上海市楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1688號(hào)灣谷科技園A6棟公司

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司

監(jiān)事及高級(jí)管理人員均列席本次會(huì)議。本次董事會(huì)為緊急會(huì)議，公司于2022年11月

容發(fā)送至各與會(huì)人員，公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均已知悉且確認(rèn)此次董

事會(huì)的相關(guān)議案及內(nèi)容，并根據(jù)《公司章程》第一百一十七條的相關(guān)規(guī)定，做出同

意以緊急會(huì)議的形式召開(kāi)本次會(huì)議、同意豁免此次召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)提前5日通知的相

關(guān)決定，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)呂文輝先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要的議案》

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃（草案修訂稿）摘要》。

   本議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事呂文輝、

涂三明、李惠、吳彪、李春枚、鞠保平回避表決。獨(dú)立董事就此議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

   本議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

   二、審議通過(guò)《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿）的議案》

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿）》。

   本議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事呂文輝、

涂三明、李惠、吳彪、李春枚、鞠保平回避表決。獨(dú)立董事就此議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

   本議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議。

          華平信息技術(shù)股份有限公司                        公告

  三、審議通過(guò)《關(guān)于取消2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案的議案》

  鑒于公司對(duì)原《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要、原《2022年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》作出修訂，公司原提請(qǐng)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審

議的《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于2022年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案》取消審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露的《關(guān)于取消2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案并增加臨時(shí)提案暨股東大

會(huì)補(bǔ)充通知的公告》。

  本議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事呂文輝、

涂三明、李惠、吳彪、李春枚、鞠保平回避表決。

  特此公告。

                             華平信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 華平股份