天天日報(bào)丨中廣核技: 第九屆董事會第三十二次會議決議公告

證券代碼：000881     證券簡稱：中廣核技         公告編號：2022-078

       中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

九屆董事會第三十二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2022 年 11 月 15 日

以電子郵件形式發(fā)出。

件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)出席會議的董事審議和表決，本次會議形成以下決議：

銷售合同及維保合同的議案》

  公司的全資子公司中廣核醫(yī)療科技（綿陽）有限公司（以下簡稱“中廣核醫(yī)

療”）已中標(biāo)成都醫(yī)投華西國際腫瘤治療中心（重離子質(zhì)子）項(xiàng)目一期醫(yī)療設(shè)備

及服務(wù)采購項(xiàng)目質(zhì)子治療系統(tǒng)采購及維保項(xiàng)目，項(xiàng)目供貨及服務(wù)范圍為 1 套質(zhì)子

治療系統(tǒng)和伴隨服務(wù)，質(zhì)子治療系統(tǒng)及其輔助系統(tǒng)的維保服務(wù)，預(yù)計(jì) 2025 年設(shè)

備驗(yàn)收。這是中廣核醫(yī)療自 2020 年 12 月成立以來收獲的第三個(gè)質(zhì)子治療系統(tǒng)供

貨及服務(wù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目是四川大學(xué)華西醫(yī)院在粒子治療領(lǐng)域的重要布局，也是四

川省重點(diǎn)項(xiàng)目。

  經(jīng)審議，董事會同意公司全資子公司中廣核醫(yī)療以中標(biāo)價(jià)格簽署成都醫(yī)投華

西國際腫瘤治療中心項(xiàng)目質(zhì)子治療系統(tǒng)銷售合同及維保合同（合同名稱以合同文

件為準(zhǔn)），并授權(quán)中廣核醫(yī)療科技（綿陽）有限公司總經(jīng)理簽署相應(yīng)合同文件。

  本合同未達(dá)到《股票上市規(guī)則》規(guī)定的日常交易相關(guān)合同的披露標(biāo)準(zhǔn)。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避

  表決結(jié)果：通過

申請的議案》

  為進(jìn)一步踐行國家生態(tài)文明發(fā)展戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，積極履行社會責(zé)任，

在公司 A+戰(zhàn)略指引下，公司控股子公司中廣核達(dá)勝科技有限公司（以下簡稱“達(dá)

勝科技”

   ）擬與樂業(yè)縣興樂國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限責(zé)任公司、樂業(yè)縣農(nóng)業(yè)投資開

發(fā)有限公司共同設(shè)立項(xiàng)目公司百色市和樂科技有限公司（暫定名，以最終工商登

記為準(zhǔn)），項(xiàng)目總投資 1,150 萬元，項(xiàng)目公司成立后擬與樂業(yè)縣住建局簽訂協(xié)議，

采用公司自主研發(fā)的電子束處理特種廢物技術(shù)—和美?系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對垃圾滲濾液

的全量化處理。

  經(jīng)審議，董事會同意達(dá)勝科技參股投資設(shè)立百色市和樂科技有限公司負(fù)責(zé)樂

業(yè)縣垃圾滲濾液處理生態(tài)幫扶項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營，且中廣核達(dá)勝科技有限公司投資金

額不超過 450 萬元。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避

  表決結(jié)果：通過

  三、備查文件

  特此公告。

                        中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司

                                           董事會

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標(biāo)簽： 中廣核技