華盛鋰電: 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司關(guān)于擬對(duì)外投資的公告

證券代碼：688353      證券簡稱：華盛鋰電    公告編號(hào)：2022-022

         江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

              關(guān)于擬對(duì)外投資的公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 為進(jìn)一步完善公

司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的布局，提高核心競爭力。公司與江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

管理委員會(huì)簽署了《投資框架協(xié)議》，公司擬與控股子公司蘇州華贏新能源材料

科技有限公司（以下簡稱“華贏新能源”）合資設(shè)立子公司——江蘇華盛聯(lián)贏新

能源材料有限公司（暫定名，以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“華盛聯(lián)

贏”），以華盛聯(lián)贏為項(xiàng)目主體在江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“江陰高

  ）投資建設(shè)“年產(chǎn) 20 萬噸低能耗高性能鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目”（以下簡稱

新區(qū)”

“項(xiàng)目”）。

  ? 預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資約 12.6 億元（最終投資金額以項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際投資為準(zhǔn)），

其中建設(shè)投資 10.2 億元，流動(dòng)資金 2.4 億元。

  ? 本次對(duì)外投資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組

管理辦法》

    、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  ? 本次對(duì)外投資事項(xiàng)已由公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，尚需提

交公司股東大會(huì)審議。

  ? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

節(jié)能評(píng)估和審查等前置審批手續(xù)。此外，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目

審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目可能存在延期、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

格、銷售渠道及市場開拓情況等因素發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致投資項(xiàng)目不能達(dá)到預(yù)期的

經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。

項(xiàng)目投資、實(shí)施是以競買目標(biāo)土地為前提，土地使用權(quán)的最終成交價(jià)格及取得

時(shí)間具有不確定性。

流造成壓力。若通過銀行借款融資，則受貸款政策變化、利率波動(dòng)等因素影響，

存在融資成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。公司將統(tǒng)籌資金管理，合理確定支付方式，確保項(xiàng)

目順利實(shí)施。

期具有不確定性，將在后續(xù)正式的投資協(xié)議中約定。

  一、對(duì)外投資的概述

  （一）對(duì)外投資的基本情況

  為進(jìn)一步完善公司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的布局，提高核心競爭力，公司與江陰

高新區(qū)管理委員會(huì)簽署了《投資框架協(xié)議》，公司擬與控股子公司華贏新能源合

資設(shè)立子公司華盛聯(lián)贏，以華盛聯(lián)贏為項(xiàng)目主體在江陰高新區(qū)投資開展“年產(chǎn)

之一的負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。注冊資本為 5,000 萬元（以工商登記機(jī)

關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際資金需求公司及控股子公司華贏新能源將按出

資比例分期繳足認(rèn)繳出資額。后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)資金不足部分，將通過包括但不限

于股東按華盛聯(lián)贏出資比例增資或股東借款等方式投入。

  預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資約 12.6 億元（最終投資金額以項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際投資為準(zhǔn)），

其中建設(shè)投資 10.2 億元，流動(dòng)資金 2.4 億元。資金來源為公司自有或自籌資金 ，

公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分批投入，建設(shè)周期為 2 年，擬通過招拍掛方式取得

項(xiàng)目用地約 150 畝（具體用地面積和地塊實(shí)際范圍以土地行政主管部門的核定

和批準(zhǔn)為準(zhǔn)）

     。

  （二）對(duì)外投資的決策與審批程序

  公司于 2022 年 11 月 15 日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司擬對(duì)外投資的議案》，同意公司與控股子公司華贏新能源合資設(shè)立子公司

華盛聯(lián)贏，以華盛聯(lián)贏為項(xiàng)目主體在江陰高新區(qū)投資開展 “年產(chǎn) 20 萬噸低能

耗高性能鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目”。同意授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)本次投資項(xiàng)目的

具體實(shí)施及開展事宜，包括但不限于簽署正式投資協(xié)議、辦理子公司工商登記、

投資建設(shè)項(xiàng)目備案登記等。本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     （三）不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)說明

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文

件的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)

重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組。

     二、投資框架協(xié)議主體的基本情況

  甲方名稱：江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

  單位性質(zhì)：機(jī)關(guān)法人

  負(fù)責(zé)人：顧文瑜

  注冊地址：江蘇省無錫市江陰市長江路 201 號(hào)

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：11320281014040900R

  乙方名稱：江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

  單位性質(zhì)：股份有限公司（上市）

  法定代表人：沈錦良

  注冊地址：江蘇揚(yáng)子江國際化學(xué)工業(yè)園青海路 10 號(hào)

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320592703677712B

 江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  三、投資框架協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一） 簽署主體

  甲方：江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

  乙方：江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

  （二） 項(xiàng)目概況

記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

設(shè)實(shí)際投入為準(zhǔn)），注冊資本 5,000 萬元。其中建設(shè)投資 10.2 億元，流動(dòng)資金

約 150 畝；新建生產(chǎn)車間、倉庫、綜合辦公樓、研發(fā)中心等，占地面積 73,000

平方米，總建筑面積 81,000 平方米。

開發(fā)區(qū)，北至鳳凰山路、南至規(guī)劃道路、東至規(guī)劃道路、西至規(guī)劃道路，土地

面積共計(jì)約 150 畝。

  （三）其它約定事項(xiàng)

  （1）甲方：

  a、在法律與政策允許范圍內(nèi), 甲方協(xié)助乙方完成項(xiàng)目公司在江陰高新技術(shù)

產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的工商注冊、銀行開戶、稅務(wù)登記以及土地招拍掛等相關(guān)手續(xù)辦

理等方面的事宜。

 b、對(duì)乙方在建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能產(chǎn)生的矛盾與問題提供協(xié)調(diào)服務(wù)。

 （2）乙方：

  a、投資條件成就后，負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目報(bào)批所需的資料和申報(bào)費(fèi)用。

  b、與甲方簽訂國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，按協(xié)議要求按時(shí)支付購地款。

  c、該項(xiàng)目確保在江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)注冊經(jīng)營。

  （四）投資協(xié)議的簽署

  公司已與江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《投資框架協(xié)議》，

該協(xié)議僅為合作意向性協(xié)議，協(xié)議雙方對(duì)投資內(nèi)容達(dá)成了初步意向，并將在本

協(xié)議指導(dǎo)下推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目工作。具體投資事宜尚需各方共同協(xié)商決定，并以最

終簽訂正式的項(xiàng)目落地協(xié)議為準(zhǔn)。

  四、本次對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

區(qū)內(nèi)，依托江陰高新區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)優(yōu)勢，能有效減少運(yùn)輸成本，降低費(fèi)用；

同時(shí)集聚優(yōu)勢帶來了大型化、集約化和資源共享，節(jié)約建設(shè)投資，減少項(xiàng)目建

設(shè)周期。

與日俱增，具有廣闊的市場發(fā)展前景。負(fù)極材料是鋰電池最重要的原材料構(gòu)成

之一，主要影響鋰電池的容量、首次效率、循環(huán)性能等；石墨作為負(fù)極材料未

來幾年內(nèi)仍將是主流，公司擬憑借自身在該領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，把握新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)鋰

電池負(fù)極材料行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，提升技術(shù)水平，增加產(chǎn)品附加值，提升公

司的競爭力。

向，且不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響，不存在損

害公司及全體股東利益的情況，對(duì)公司長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。

市場開拓等諸多因素的影響，短期內(nèi)本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成實(shí)質(zhì)的影

響，預(yù)計(jì)對(duì)公司 2022 年度經(jīng)營業(yè)績也不會(huì)構(gòu)成重大影響。

     五、本次對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

節(jié)能評(píng)估和審查等前置審批手續(xù)。此外，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目

審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更、中止或終止的風(fēng)

險(xiǎn)。

格、銷售渠道及市場開拓情況等因素發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致投資項(xiàng)目不能達(dá)到預(yù)期的

經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。

項(xiàng)目投資、實(shí)施是以競買目標(biāo)土地為前提，土地使用權(quán)的最終成交價(jià)格及取得

時(shí)間具有不確定性。

流造成壓力。若通過銀行借款融資，則受貸款政策變化、利率波動(dòng)等因素影響，

存在融資成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。公司將統(tǒng)籌資金管理，合理確定支付方式，確保項(xiàng)

目順利實(shí)施。

期具有不確定性，將在后續(xù)正式的投資協(xié)議中約定。

  公司將密切跟蹤本次投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并根據(jù)監(jiān)管要求履行后續(xù)信息

披露義務(wù)。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

                     江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司