環(huán)球熱消息：上海雅仕: 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603329      證券簡(jiǎn)稱：上海雅仕         公告編號(hào)：2022-058

          上海雅仕投資發(fā)展股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

  一、 會(huì)議召開和出席情況

  (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 11 月 15 日

  (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海市浦東新區(qū)浦東南路 855 號(hào)

  (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)孫望平先生主持本次股東大會(huì)。

會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)的召開及表決方式符

合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

  (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

生、獨(dú)立董事楊霏先生因?yàn)楣ぷ髟蛭茨艹鱿瘯?huì)議；

    二、 議案審議情況

    (一) 非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                      同意                    反對(duì)                  棄權(quán)

    股東類型                   比例                     比例                   比例

                 票數(shù)                  票數(shù)                    票數(shù)

                           （%）                 （%）                    （%）

     A股      80,796,831 99.9999         100       0.0001          0    0.0000

    (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議                           同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

案

          議案名稱                    比例          票      比例       票        比例

序                      票數(shù)

                                 （%）          數(shù)     （%）       數(shù)       （%）

號(hào)

     關(guān)于為控股子公司

     擔(dān)保的議案

    (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

    三、 律師見證情況

    律師：李君秋、章欣宇

    本所律師認(rèn)為，公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集

人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

    特此公告。

                 上海雅仕投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)