環(huán)球新動態(tài)：川儀股份: 川儀股份第五屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：603100     證券簡稱：川儀股份       公告編號：2022-047

(資料圖片)

               重慶川儀自動化股份有限公司

              第五屆董事會第二十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川儀股份”）第五

屆董事會第二十次會議于 2022 年 11 月 8 日以現(xiàn)場加通訊方式召開，會議通知

及相關(guān)資料已于 2022 年 11 月 4 日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應參加董事

民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：

  （一）《關(guān)于修訂公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》。

  （二）《關(guān)于修訂公司董事會審計委員會實施細則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會審計委員會實施細則》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會審計委員會實施細則》。

  （三）《關(guān)于修訂公司董事會提名委員會實施細則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會提名委員會實施細則》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會提名委員會實施細則》。

     （四）《關(guān)于修訂公司董事會薪酬與考核委員會實施細則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

     （五）

       《關(guān)于設立重慶川儀自動化股份有限公司上海控制系統(tǒng)分公司的議

案》

  為進一步整合資源、優(yōu)化布局，推動控制系統(tǒng)業(yè)務發(fā)展，同意設立川儀股

份上海控制系統(tǒng)分公司（具體名稱以市場監(jiān)督管理部門核準登記為準），負責

DCS 產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程應用。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     （六）

       《關(guān)于清算注銷重慶川儀安薩爾多布瑞達軌道交通設備有限公司的

議案》

  為進一步提高公司資源配置效率，減少虧損業(yè)務單元，聚焦發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，

同意清算注銷參股公司重慶川儀安薩爾多布瑞達軌道交通設備有限公司，授權(quán)

川儀股份經(jīng)理班子全權(quán)處理重慶川儀安薩爾多布瑞達軌道交通設備有限公司

清算注銷相關(guān)事宜。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                   重慶川儀自動化股份有限公司

                           董事會

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