【天天熱聞】夢百合: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603313      證券簡稱：夢百合      公告編號：2022-091

          夢百合家居科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2022 年 11 月 8 日

(二)股東大會召開的地點：公司綜合樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                               38.7941

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，會議由

公司董事會召集，董事長倪張根先生臨時因公出差，經半數以上董事推選，由董

事張紅建先生主持本次股東大會。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

 先生、獨立董事許柏鳴先生、獨立董事蔡在法先生因公出差未能出席會議；

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

 審議結果：通過

表決情況：

               同意                    反對                棄權

股東類型

          票數         比例（%）      票數       比例（%） 票數 比例（%）

 A股    188,264,825    99.9986    2,700    0.0014   0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

               同意                    反對                棄權

股東類型

          票數         比例（%）      票數       比例（%） 票數 比例（%）

 A股    187,839,435    99.7726 428,090     0.2274   0    0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

               同意                    反對                棄權

股東類型

          票數         比例（%）      票數       比例（%） 票數 比例（%）

 A股    188,204,625    99.9666   62,900    0.0334   0    0.0000

  相關事宜有效期的議案

    審議結果：通過

表決情況：

                 同意                    反對                     棄權

股東類型

            票數         比例（%）      票數       比例（%） 票數 比例（%）

    A股   188,246,025    99.9886   21,500    0.0114       0        0.0000

(二)涉及重大事項，5%以下股東注的表決情況

議                            同意        反對                       棄權

案                         票數  比例（%） 票數   比例                   票  比例

         議案名稱

序                                        （%）                  數 （%）

號

    關于續聘公司 2022 年

    度審計機構的議案

    關 于延長非公開發行

    效期的議案

    關 于提請股東大會延

    長 授權董事會全權辦

    票 相關事宜有效期的

    議案

注：不含公司董事、高級管理人員。

(三)關于議案表決的有關情況說明

     本次股東大會議案 3、4 為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東所持

表決權的三分之二以上審議通過；其余議案為普通決議議案，應當由出席股東大

會的股東所持表決權的二分之一以上審議通過。

     本次股東大會議案不涉及關聯交易。

三、律師見證情況

律師：趙振興、張春燕

  綜上所述，本所律師經核查后認為，公司本次股東大會的召集、召開程序及

表決程序符合《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程

的有關規定；出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格；

本次股東大會的表決結果真實、合法、有效。

  特此公告。

                  夢百合家居科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會