新疆天業: 新疆天業股份有限公司八屆十三次董事會會議決議公告

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 證券代碼：600075         股票簡稱：新疆天業             公告編號：臨 2022-075

                  新疆天業股份有限公司

             八屆十三次董事會會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   新疆天業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 29 日以書面方式發

出召開八屆十三次董事會會議的通知，會議于 2022 年 11 月 8 日以通訊表決方式召開。

會議由董事長周軍主持，會議召開符合《公司法》

                     《證券法》和《公司章程》的有關規

定，會議審議通過如下決議：

   一、審議并通過關于全資子公司與控股股東新疆天業（集團）有限公司簽訂借款

協議的關聯交易議案。（該項議案同意票 3 票，回避 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

   公司控股股東新疆天業（集團）有限公司（以下簡稱“天業集團”）申報的電石生

產節能降碳改造升級項目被納入國家發改委第三批《重點領域設備更新改造貸款備選

項目清單》，依據相關政策，由天業集團向國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行（以下

簡稱“國家開發銀行”）申請了設備更新改造中長期專項借款，后續根據中國人民銀行

相關貼息政策規定，享受設備購置借款貼息。電石生產節能降碳改造升級項目實施主

體為公司全資子公司天能化工有限公司（以下簡稱“天能化工”）及天偉化工有限公司

（以下簡稱“天偉化工”）。

行銀行向天業集團發放貸款 16,500 萬元，其中 10,250 萬元專項用于天能化工電石生

產節能降碳改造升級項目建設，6,250 萬元專項用于天偉化工電石生產節能降碳改造

升級項目建設。借款期限從 2022 年 10 月 31 日至 2030 年 10 月 31 日，共計 8 年，寬

限期 1 年。借款利率采用固定和浮動利率：從 2022 年 10 月 31 日起至 2025 年 10 月

日止適用浮動利率，即 LPR5Y 報價的基礎上減 180BP。上述借款為信用貸款，如果天

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業集團在國家開發銀行處的信用評級下降到 AA-級以下（不含 AA-級），或者國家開發

銀行合理判斷天業集團發生可能影響其償債能力的重大事項，天業集團應根據國家開

發銀行的要求增加充分有效的擔保措施。

     基于上述，為保證天能化工、天偉化工電石生產節能降碳改造升級項目順利實施，

天業集團擬根據《人民幣資金借款合同》約定將上述貸款以借款方式向天能化工、天

偉化工發放，為此，天業集團分別與天能化工、天偉化工簽訂《借款協議》，天業集團

向天能化工借款 10,250 萬元、向天偉化工借款 6,250 萬元，專項用于電石生產節能降

碳改造升級項目，借款期限、利率、寬限期等參照《人民幣資金借款合同》約定執行，

即借款期限從 2022 年 11 月 9 日至 2030 年 10 月 31 日，寬限期從 2022 年 11 月 9 日

起至 2023 年 10 月 31 日止，借款利率采用固定和浮動利率：從 2022 年 11 月 9 日起至

筆貸款的還本日止適用浮動利率，即 LPR5Y 報價的基礎上減 180BP。上述借款為信用

借款，無擔保或相應抵押。天能化工、天偉化工按《借款協議》約定向天業集團還款

并支付利息，天業集團向國家開發銀行還款并支付利息。

     公司董事會同意由天能化工、天偉化工分別與天業集團簽訂《借款協議》，后續根

據中國人民銀行相關貼息政策規定，享受設備購置借款貼息。

   根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，天能化工、天偉化工本次與公司控

股股東天業集團簽訂《借款協議》事項屬于關聯交易，但不構成《上市公司重大資產

重組管理辦法》規定的重大資產重組。

   至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與關聯人發生的交易類別相關的交易金

額占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值未達5%以上，根據《上海證券交易所股票

上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次關聯交易事項無需提交公司股東大會審

議。

   關聯董事周軍、張強、宋曉玲、操斌、張立、黃東回避了本議案的表決，由其他

     詳見與本公告一同披露的《新疆天業股份有限公司關于全資子公司與控股股東新

疆天業（集團）有限公司簽訂借款協議的關聯交易公告》。

     二、審議并通過公司全資子公司天偉水泥有限公司與控股股東新疆天業（集團）

有限公司續簽借款協議的議案。（該項議案同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

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   經公司 2020 年第五次臨時股東大會審議通過，公司于 2020 年 12 月 25 日收購控

股股東新疆天業（集團）有限公司（以下簡稱“天業集團”）所持有的天偉水泥有限公

司（以下簡稱“天偉水泥”）100%股權，天偉水泥成為公司全資子公司。收購完成時，

天偉水泥尚欠天業集團借款 58,384.00 萬元，計劃分 5 年將天業集團借款歸還完畢。

天偉水泥 2021 年度、2022 年度已按還款計劃每年歸還借款 11,676.80 萬元，截至目

前，借款余額 35,030.40 萬元。

   天偉水泥目前有一筆 13,998.20 萬元借款將于 2022 年 11 月 11 日到期，擬進行

續借。公司董事會同意天偉水泥擬向公司控股股東天業集團續簽借款協議，借款金額

為 13,998.20 萬元，借款期限自 2022 年 11 月 11 日起至 2023 年 9 月 22 日,年利率 3.65%，

利率水平不高于同期全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率，該借款無擔

保或相應抵押。

   此事項為關聯人向公司子公司提供資金，利率水平不高于貸款市場報價利率，且

公司及子公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保，根據《上海證券交易所股票上市

規則》

  （2022 年 1 月修訂）第 6.3.18 條的規定，以及《新疆天業股份有限公司關聯交

易公允決策制度》規定，公司可以免于按照關聯交易的方式進行審議和披露。

   議案一、二無需提交股東大會審議。

   特此公告。

                                  新疆天業股份有限公司董事會

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標簽： 新疆天業 董事會會議