天天頭條：中材國際: 中國中材國際工程股份有限公司2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600970        證券簡稱：中材國際       公告編號(hào)：2022-094

           中國中材國際工程股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 11 月 7 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)望京北路 16 號(hào)中材國際大廈公司

    會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     5.2016

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，董

事長劉燕先生主持會(huì)議，以記名投票方式表決，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  兼財(cái)務(wù)總監(jiān)汪源女士列席會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  件的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

  交易方案的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 值及上市地點(diǎn)

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 格

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 重大資產(chǎn)重組且不構(gòu)成重組上市的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 聯(lián)交易的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

       《關(guān)于<中國中材國際工程股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買

 資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）

                     （修訂稿）>及其摘要的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

       《關(guān)于公司本次重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關(guān)于公司本次重組攤薄即期回報(bào)的影響及公司采取填補(bǔ)措施

  的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關(guān)于公司控股股東、董事及高級(jí)管理人員就確保本次重組填

  補(bǔ)即期回報(bào)的措施得以切實(shí)履行的承諾的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合

  <上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金履行

  法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次發(fā)行股

  份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)事宜的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

                   票數(shù)       比例（%）        票數(shù)         比例         票數(shù)        比例

                                                   （%）                   （%）

       A股      112,909,634 95.8068 4,941,628       4.1932           0   0.0000

(二)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱             同意                    反對(duì)                   棄權(quán)

序號(hào)                      票數(shù)         比例（%）      票數(shù)         比例       票數(shù)     比例

                                                         （%）             （%）

       發(fā)行股份及支付

       現(xiàn)金購買資產(chǎn)并

       募集配套資金條

       件的議案》

       股份及支付現(xiàn)金

       購買資產(chǎn)并募集

       配套資金暨關(guān)聯(lián)

       交易方案的議

       案》

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——標(biāo)的資產(chǎn)

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——作價(jià)依據(jù)

       及交易作價(jià)

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——對(duì)價(jià)支付

       方式

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——發(fā)行股份

       的種類、面值及

       上市地點(diǎn)

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——發(fā)行對(duì)象

       和發(fā)行方式

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——定價(jià)基準(zhǔn)

       日和發(fā)行價(jià)格

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——發(fā)行價(jià)格

       調(diào)整機(jī)制

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——發(fā)行股份

       數(shù)量

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——股份限售

       安排

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——業(yè)績承諾

       及補(bǔ)償安排

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——過渡期間

       損益安排

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——滾存未分

       配利潤安排

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——現(xiàn)金支付

       期限

       支付現(xiàn)金購買資

       產(chǎn)——決議有效

       期

       金——發(fā)行股份

       的種類、面值及

       上市地點(diǎn)

       金——發(fā)行方式

       金——發(fā)行對(duì)象

       和認(rèn)購方式

       金——定價(jià)基準(zhǔn)

       日和發(fā)行價(jià)格

       金——募集配套

       資金的金額及發(fā)

       行股份數(shù)量

       金——限售期安

       排

       金——滾存未分

       配利潤的安排

       金——募集資金

       用途

       金——決議有效

       期

       股份及支付現(xiàn)金

       購買資產(chǎn)并募集

       配套資金不構(gòu)成

       重大資產(chǎn)重組且

       不構(gòu)成重組上市

       的議案》

       股份及支付現(xiàn)金

       購買資產(chǎn)并募集

       配套資金構(gòu)成關(guān)

       聯(lián)交易的議案》

       材國際工程股份

       有限公司發(fā)行股

       份及支付現(xiàn)金購

       買資產(chǎn)并募集配

       套資金暨關(guān)聯(lián)交

       易報(bào)告書（草案）

       （修訂稿）>及其

       摘要的議案》

     重組相關(guān)協(xié)議的

     議案》

     重組有關(guān)審計(jì)報(bào)

     告、審閱報(bào)告及

     評(píng)估報(bào)告的議

     案》

     的獨(dú)立性、評(píng)估

     假設(shè)前提的合理

     性、評(píng)估方法與

     評(píng)估目的的相關(guān)

     性以及評(píng)估定價(jià)

     的公允性的議

     案》

     及支付現(xiàn)金購買

     資產(chǎn)并募集配套

     資金暨關(guān)聯(lián)交易

     符合<關(guān)于規(guī)范

     上市公司重大資

     產(chǎn)重組若干問題

     的規(guī)定>第四條

     規(guī)定的議案》

     重組攤薄即期回

     報(bào)的影響及公司

     采取填補(bǔ)措施的

     議案》

     股東、董事及高

     級(jí)管理人員就確

     保本次重組填補(bǔ)

     即期回報(bào)的措施

     得以切實(shí)履行的

     承諾的議案》

     股份及支付現(xiàn)金

     購買資產(chǎn)并募集

     配套資金符合<

     上市公司重大資

     產(chǎn)重組管理辦

     法>第十一條和

     第四十三條規(guī)定

       的議案》

       股份及支付現(xiàn)金

       購買資產(chǎn)并募集

       配套資金履行法

       定程序的完備

       性、合規(guī)性及提

       交法律文件的有

       效性的說明的議

       案》

       大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

       及其授權(quán)人士辦

       理本次發(fā)行股份

       及支付現(xiàn)金購買

       資產(chǎn)并募集配套

       資金有關(guān)事宜的

       議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

國建材國際工程集團(tuán)有限公司、中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司回避對(duì)上述

議案的表決。

效表決權(quán)數(shù)量的 2/3 以上通過。

三、     律師見證情況

律師：晏國哲、張玲

  本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程以及《上海

證券交易所關(guān)于應(yīng)對(duì)疫情優(yōu)化自律監(jiān)管服務(wù)、進(jìn)一步保障市場運(yùn)行若干措施的通

知》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大

會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

  特此公告。

                      中國中材國際工程股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中材國際 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司