環(huán)球快報:緯德信息: 廣東緯德信息科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：688171      證券簡稱：緯德信息               公告編號：2022-040

(相關(guān)資料圖)

           廣東緯德信息科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月23日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 23 日    14 點 30 分

  召開地點：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401 房公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 23 日

               至 2022 年 11 月 23 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

        關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事           應(yīng)選董事（4）人

        會非獨立董事候選人的議案

        提名尹一凡為第二屆董事會非獨立董事候選               √

        人

        提名鄭聰毅為第二屆董事會非獨立董事候選               √

        人

        提名梁華權(quán)為第二屆董事會非獨立董事候選               √

        人

        關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事          應(yīng)選獨立董事（3）

        會獨立董事候選人的議案                       人

        關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事      應(yīng)選監(jiān)事（2）人

        會非職工代表監(jiān)事候選人的議案

        提名李卓軒為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事          √

        候選人

        提名彭永敞為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事          √

        候選人

上述議案經(jīng)公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通

過，內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公

告及文件。公司將在 2022 年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露《廣東緯德信息科技股份有限公司 2022 年第三次臨

時股東大會會議資料》。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、      股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股      688171   緯德信息      2022/11/15

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證

明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件、證券賬戶卡辦理登記；企業(yè)股東委托代

理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委

派代表出具的授權(quán)委托書（格式詳見附 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件、證

券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證復(fù)印件、

代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式詳見附 1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。

函方式進(jìn)行登記，電子郵件、傳真或者信函以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。在電子郵件、

傳真或者信函上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，

并需提供上述 1、2 條款所列的證明材料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記地址

（二）廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401 房公司會議室。

（三）登記時間現(xiàn)場登記時間：

函或者傳真方式辦理登記的，須在 2022 年 11 月 21 日 17:00 前送達(dá)。

（四）注意事項

東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

之內(nèi)的核酸檢測報告。配合會場要求接受體溫檢測、出示健康碼、提供近期行程

記錄等相關(guān)防疫工作。

六、      其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到

（三）會議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401

房公司會議室。

聯(lián)系郵編：518109

聯(lián)系電話：020-82006651

電子郵件：chenyanxu@weide-gd.com

聯(lián)系人：陳彥旭

    特此公告。

                              廣東緯德信息科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 3：關(guān)于 2022 年第三次臨時股東大會采用差額選舉方式選舉董事的方式說

明

    ?   報備文件

    提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

廣東緯德信息科技股份有限公司：

  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 23 日

召開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

  序號          非累積投票議案名稱      同意    反對   棄權(quán)

         案

  序號           累積投票議案名稱           投票數(shù)

         關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名

         的議案

         提名尹健為第二屆董事會非獨立

         董事候選人

         提名尹一凡為第二屆董事會非獨

         立董事候選人

         提名鄭聰毅為第二屆董事會非獨

         立董事候選人

         提名梁華權(quán)為第二屆董事會非獨

         立董事候選人

         關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名

         議案

         提名沈肇章為第二屆董事會獨立

         董事候選人

         提名楊立洪為第二屆董事會獨立

         董事候選人

         提名牛紅彬為第二屆董事會獨立

         董事候選人

         提名田文春為第二屆董事會獨立

         董事候選人

         關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名

         選人的議案

         提名李卓軒為第二屆監(jiān)事會非職

         工代表監(jiān)事候選人

         提名彭永敞為第二屆監(jiān)事會非職

         工代表監(jiān)事候選人

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：            受托人身份證號：

                    委托日期：    年 月 日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

附件 3：      關(guān)于 2022 年第三次臨時股東大會

         采用差額選舉方式選舉董事的方式說明

東代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得

票數(shù)多少排序，得票數(shù)較多的前 4 名（含第 4 名）董事候選人當(dāng)選。獨立董事

候選人獲得出席股東大會的股東（或股東代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)二分之

一以上（含二分之一）同意票的，按得票數(shù)多少排序，得票數(shù)較多的前 3 名

（含第 3 名）獨立董事候選人當(dāng)選。

現(xiàn)同意票的得票數(shù)完全相同的兩個或多個候選人時，將該兩個或多個候選人按

反對票的得票數(shù)再次進(jìn)行排序，反對票較少的候選人當(dāng)選。若同意票、反對票

的得票數(shù)完全相同時，進(jìn)一步按棄權(quán)票的得票數(shù)進(jìn)行排序，棄權(quán)票較少的候選

人當(dāng)選。若出現(xiàn)同意票、反對票、棄權(quán)票得票數(shù)完全相同導(dǎo)致無法排序的，視

作該兩個或多個候選人均未能當(dāng)選。

（含獨立董事）人數(shù)時，公司將另行召開股東大會進(jìn)行選舉。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會