環球短訊！皖維高新: 皖維高新關于增補董事會專門委員會成員的公告

 證券代碼：600063   股票簡稱：皖維高新    編號：臨 2022-079

     安徽皖維高新材料股份有限公司

        關于增補董事會專門委員會成員的公告

【資料圖】

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

    載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和

    完整性承擔個別及連帶責任

稱：“公司”）2022 年第二次臨時股東大會選舉毛獻偉先生為公司第

八屆董事會董事。為完善公司治理結構，保證公司董事會及專門委

員會的規范運作，公司于 2022 年 11 月 7 日召開八屆二十二次董事

會，審議通過了《關于增補董事會專門委員會成員的議案》。同意增

補毛獻偉先生為公司第八屆董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬

與考核委員會成員，任期與第八屆董事會任期一致，其他委員會人

員組成情況未發生變化。

   本次補選完成后，公司第八屆董事會戰略委員會、提名委員會、

薪酬與考核委員會名單如下：

   召集人：吳福勝

   成 員：毛獻偉、張正和、孫先武、吳霖、吳尚義、戴新民、

尤佳、崔鵬

   召集人：崔鵬

   成 員：吳福勝、毛獻偉、戴新民、尤佳

   召集人：尤佳

   成 員：吳福勝、毛獻偉、戴新民、崔鵬

  特此公告

                   安徽皖維高新材料股份有限公司

                         董 事 會

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標簽： 皖維高新 專門委員會