中儲股份: 中儲發展股份有限公司2022年第五次臨時股東大會文件

 中儲發展股份有限公司

        文件

(資料圖)

           目       錄

一、關于續聘會計師事務所的議案……………………………………（2）

二、關于修訂《公司章程》的議案……………………………………（4）

三、關于修訂《中儲發展股份有限公司股東大會議事規則》的議案（5）

四、關于修訂《中儲發展股份有限公司董事會議事規則》的議案…（6）

中儲發展股份有限公司

              關于續聘會計師事務所的議案

  為保證公司年度審計工作的順利進行，公司擬決定續聘大華會計師事務所（特殊普通

合伙）（以下簡稱“大華”）為公司 2022 年度財務報告及內部控制審計機構。擬聘任會

計師事務所的基本情況如下：

  一、機構信息

  機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙

企業）

  組織形式：特殊普通合伙企業

  注冊地址：北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 1101

  首席合伙人：梁春

  截至 2021 年末，合伙人數量：264 人，注冊會計師人數：1,498 人，其中：簽署過證

券服務業務審計報告的注冊會計師人數：929 人。

證券業務收入：123,612.01 萬元。

輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業，審計收費總額：50,968.97

萬元，同行業上市公司審計客戶家數：2 家。

  已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣 7 億元。職

業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟

而需承擔民事責任的情況。

  大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 3 次、監督管理措

施 28 次、自律監管措施 0 次、紀律處分 2 次；83 名從業人員近三年因執業行為分別受到

刑事處罰 0 次、行政處罰 3 次、監督管理措施 39 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 3 次。

  二、項目信息

  項目合伙人：張宇鋒，2013 年 8 月成為注冊會計師，2016 年 1 月開始從事上市公司

和掛牌公司審計，2019 年 9 月開始在大華會計師事務所執業，2020 年 12 月開始為本公司

提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告數量 5 份。

  簽字注冊會計師：李家晟，2014 年開始從事上市公司審計，2017 年成為注冊會計師，

從業經驗，無兼職。

  項目質量控制復核人：宋春磊，2006 年 1 月成為注冊會計師，2010 年 8 月開始從事

上市公司和掛牌公司審計，2010 年 8 月開始在大華會計師事務所執業，2015 年 12 月開始

從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過 7 家次。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑

事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券

交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

  大華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工

作時保持獨立性。

  綜合考慮公司的業務規模、所處行業、公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的

工作量等因素，公司 2022 年度審計費用共計 320 萬元（含內部控制審計費用 80 萬元）。

本期審計費用較 2021 年未發生變化。

  以上議案已經公司九屆二次董事會及公司監事會九屆二次會議審議通過，現提交公司

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                                    董   事   會

中儲發展股份有限公司

              關于修訂《公司章程》的議案

  為進一步提高公司治理水平，根據《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、《上海證

券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》等規定，擬對《公司章程》做相應修訂，詳情請

查閱公司于 2022 年 10 月 28 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中儲

發展股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》（臨 2022-082 號）和《公司章程（修訂

草案）》。

  以上議案已經公司九屆二次董事會審議通過，現提交公司 2022 年第五次臨時股東大

會審議表決。

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                                       董   事   會

中儲發展股份有限公司

             關于修訂《中儲發展股份有限公司

               股東大會議事規則》的議案

  為進一步提高公司治理水平，根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》、《公

司章程》等規定，擬對公司《股東大會議事規則》做相應修訂，主要包括“明確列示了股

東大會職權的具體范圍”、“將會議記錄的保存期限修改為不少于十年”等，同時調整或

新增了相關表述。 詳情請查閱公司于 2022 年 10 月 28 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《中儲發展股份有限公司股東大會議事規則（修訂草案）》。

  以上議案已經公司九屆二次董事會審議通過，現提交公司 2022 年第五次臨時股東大

會審議表決。

                              中儲發展股份有限公司

                                 董   事   會

中儲發展股份有限公司

   關于修訂《中儲發展股份有限公司董事會議事規則》的議案

   為進一步提高公司治理水平，根據《上海證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》、

《公司章程》等規定，擬對公司《董事會議事規則》做相應修訂，主要包括“在董事會議

事規則中增加董事會職權條款”、“修改董事會定期會議召開次數并明確召開時間”、“明

確董事必須本人簽署定期報告書面確認意見”、“將董事會會議檔案的保存期限修改為不

少 于 十 年 ” 等 。 詳 情 請 查 閱 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《中儲發展股份有限公司董事會議事規則（修訂草案）》。

   以上議案已經公司九屆二次董事會審議通過，現提交公司 2022 年第五次臨時股東大

會審議表決。

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