中儲股份: 中儲發(fā)展股份有限公司2022年第五次臨時股東大會文件

 中儲發(fā)展股份有限公司

        文件

(資料圖)

           目       錄

一、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案……………………………………（2）

二、關(guān)于修訂《公司章程》的議案……………………………………（4）

三、關(guān)于修訂《中儲發(fā)展股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案（5）

四、關(guān)于修訂《中儲發(fā)展股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案…（6）

中儲發(fā)展股份有限公司

              關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

  為保證公司年度審計工作的順利進(jìn)行，公司擬決定續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）（以下簡稱“大華”）為公司 2022 年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。擬聘任會

計師事務(wù)所的基本情況如下：

  一、機(jī)構(gòu)信息

  機(jī)構(gòu)名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大華會計師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙

企業(yè)）

  組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號院 7 號樓 1101

  首席合伙人：梁春

  截至 2021 年末，合伙人數(shù)量：264 人，注冊會計師人數(shù)：1,498 人，其中：簽署過證

券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：929 人。

證券業(yè)務(wù)收入：123,612.01 萬元。

輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，審計收費總額：50,968.97

萬元，同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：2 家。

  已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣 7 億元。職

業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。大華會計師事務(wù)所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟

而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

  大華會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 3 次、監(jiān)督管理措

施 28 次、自律監(jiān)管措施 0 次、紀(jì)律處分 2 次；83 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到

刑事處罰 0 次、行政處罰 3 次、監(jiān)督管理措施 39 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀(jì)律處分 3 次。

  二、項目信息

  項目合伙人：張宇鋒，2013 年 8 月成為注冊會計師，2016 年 1 月開始從事上市公司

和掛牌公司審計，2019 年 9 月開始在大華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020 年 12 月開始為本公司

提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告數(shù)量 5 份。

  簽字注冊會計師：李家晟，2014 年開始從事上市公司審計，2017 年成為注冊會計師，

從業(yè)經(jīng)驗，無兼職。

  項目質(zhì)量控制復(fù)核人：宋春磊，2006 年 1 月成為注冊會計師，2010 年 8 月開始從事

上市公司和掛牌公司審計，2010 年 8 月開始在大華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2015 年 12 月開始

從事復(fù)核工作，近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計報告超過 7 家次。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑

事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券

交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

  大華及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項目審計工

作時保持獨立性。

  綜合考慮公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的

工作量等因素，公司 2022 年度審計費用共計 320 萬元（含內(nèi)部控制審計費用 80 萬元）。

本期審計費用較 2021 年未發(fā)生變化。

  以上議案已經(jīng)公司九屆二次董事會及公司監(jiān)事會九屆二次會議審議通過，現(xiàn)提交公司

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                                    董   事   會

中儲發(fā)展股份有限公司

              關(guān)于修訂《公司章程》的議案

  為進(jìn)一步提高公司治理水平，根據(jù)《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、《上海證

券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》等規(guī)定，擬對《公司章程》做相應(yīng)修訂，詳情請

查閱公司于 2022 年 10 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中儲

發(fā)展股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（臨 2022-082 號）和《公司章程（修訂

草案）》。

  以上議案已經(jīng)公司九屆二次董事會審議通過，現(xiàn)提交公司 2022 年第五次臨時股東大

會審議表決。

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中儲發(fā)展股份有限公司

             關(guān)于修訂《中儲發(fā)展股份有限公司

               股東大會議事規(guī)則》的議案

  為進(jìn)一步提高公司治理水平，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》、《公

司章程》等規(guī)定，擬對公司《股東大會議事規(guī)則》做相應(yīng)修訂，主要包括“明確列示了股

東大會職權(quán)的具體范圍”、“將會議記錄的保存期限修改為不少于十年”等，同時調(diào)整或

新增了相關(guān)表述。 詳情請查閱公司于 2022 年 10 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《中儲發(fā)展股份有限公司股東大會議事規(guī)則（修訂草案）》。

  以上議案已經(jīng)公司九屆二次董事會審議通過，現(xiàn)提交公司 2022 年第五次臨時股東大

會審議表決。

                              中儲發(fā)展股份有限公司

                                 董   事   會

中儲發(fā)展股份有限公司

   關(guān)于修訂《中儲發(fā)展股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

   為進(jìn)一步提高公司治理水平，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、

《公司章程》等規(guī)定，擬對公司《董事會議事規(guī)則》做相應(yīng)修訂，主要包括“在董事會議

事規(guī)則中增加董事會職權(quán)條款”、“修改董事會定期會議召開次數(shù)并明確召開時間”、“明

確董事必須本人簽署定期報告書面確認(rèn)意見”、“將董事會會議檔案的保存期限修改為不

少 于 十 年 ” 等 。 詳 情 請 查 閱 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《中儲發(fā)展股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂草案）》。

   以上議案已經(jīng)公司九屆二次董事會審議通過，現(xiàn)提交公司 2022 年第五次臨時股東大

會審議表決。

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