每日視訊：開灤股份: 開灤股份獨立董事關于出資參與設立開灤匯鑫投資（天津）合伙企業暨關聯交易事項的獨立意見

    開灤能源化工股份有限公司獨立董事

關于出資參與設立開灤匯鑫投資（天津）合伙企業暨

(相關資料圖)

       關聯交易事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司治理準則》

                  、《上市公司獨立董事規則》

和上海證券交易所《股票上市規則》、

                《上市公司自律監管指引第 1 號

—規范運作》

     、《上市公司自律監管指引第 5 號—交易與關聯交易》及

《公司章程》

     、《公司獨立董事工作制度》

                 、《公司關聯交易決策制度》

等有關規定，我們作為開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”

                              ）

的獨立董事，對公司提交第七屆董事會第七次臨時會議審議的《公司

關于出資參與設立開灤匯鑫投資（天津）合伙企業暨關聯交易的議案》

及相關資料事先進行了審慎調查和認真分析，在參加會議聽取相關情

況介紹后，基于個人獨立判斷，發表獨立意見如下：

  公司本次關于出資參與設立開灤匯鑫投資（天津）合伙企業暨關

聯交易事項，符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》

                             、

《公司關聯交易決策制度》的相關規定。本次對外投資事項符合公司

的發展需要，有助于為公司培育新的利潤增長點，符合公司和全體股

東利益。我們發表了同意提交董事會審議的事前認可函。公司對該議

案的審議、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，表

決結果合法、有效。我們同意公司出資參與設立開灤匯鑫投資（天津）

合伙企業。

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標簽： 開灤股份 關聯交易 合伙企業