中遠?？? 第七屆董事會第十三次會議決議公告

股票簡稱：中遠海科          股票代碼：002401       編號： 2022-036

              中遠海運科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖)

導性陳述或者重大遺漏。

   一、會議的通知、召集及召開情況

   中遠海運科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

十三次會議于 2022 年 10 月 28 日在公司會議室以現場加通訊方式召開。

會議通知按照《公司章程》規定時間以電子郵件方式送達全體董事。

   本次會議由公司董事長梁巖峰先生召集并主持，應參加會議董事

六人，實際參加會議董事六人。本次會議的召集和召開符合《公司法》、

《公司章程》和《董事會議事規則》規定。

   二、會議決議

   經與會董事充分審議、有效表決，以記名投票方式通過如下決議：

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司董事會審議通過了《2022 年第三季度報告》。具體內容詳見公

司 于 2022 年 10 月 29 日 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度報告》（公告編號：

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司董事會審議通過了《股東大會議事規則》。修改后的議事規則

全文詳見公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的《股東大會議事規則》

            。

   本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司董事會審議通過了《董事會議事規則》。修改后的議事規則全

文詳見公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的《董事會議事規則》。

   本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

   三、備查文件

   特此公告。

                            中遠海運科技股份有限公司

                                董事會

                             二〇二二年十月二十九日

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