全球熱門:中鋁國際: 中鋁國際工程股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：601068   證券簡稱：中鋁國際        公告編號：2022-063

    中鋁國際工程股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

 擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

   ? 股東大會召開日期：2022年10月28日

   ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

   會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會類型和屆次

    （二）股東大會召集人：董事會

    （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和

 網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    （四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2022 年 10 月 28 日   9 點 30 分

    召開地點：北京市海淀區(qū)杏石口路 99 號 C 座中鋁國際工程股份

 有限公司 312 會議室

    （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 10 月 28 日

                至 2022 年 10 月 28 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，

                  即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的

投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通

投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   （七）涉及公開征集股東投票權(quán)

   無

   二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號              議案名稱                 A股   H股

                                     股東   股東

非累積投票議案

       報告書（草案）》及其摘要的議案

       管理辦法》第十一條規(guī)定的議案

       資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

       組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案

       提交法律文件的有效性的議案

       情況的議案

       和評估報告的議案

       性、評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的

       公允性的議案

       取的填補措施的議案

       管指引第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)

       股票異常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形的議案

       理本次重組相關(guān)事項的議案

       事規(guī)則》的議案

       工作制度》的議案

      上述議案已于 2022 年 9 月 24 日經(jīng)公司第四屆董事會第五次

      會議及公司第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。詳情請見公司在

香港交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）

                          、上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

案 6、議案 7、議案 8、議案 9、議案 10、議案 11、議案 12、議案 13、

議案 14、議案 15、議案 16、議案 17

案 4、議案 5、議案 6、議案 7、議案 8、議案 9、議案 10、議案 11、

議案 12、議案 13、議案 14、議案 15、議案 16、議案 17

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

      三、股東大會投票注意事項

      （一）公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使

表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司

交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：

vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，

投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說

明。

  （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參

與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視

為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別

投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，

分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其

他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

 股份類別    股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

   Ａ股     601068   中鋁國際   2022/10/25

  （二）公司 H 股股東參會事項請參見公司在香港交易所披露易網(wǎng)

站發(fā)布的 2022 年度第二次臨時股東大會通告及其他相關(guān)文件。

  （三）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （四）公司聘請的律師。

  （五）其他人員。

  五、會議登記方法

  （一）符合出席條件的 A 股個人股東，親自出席會議的，應(yīng)出

示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡

等持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，除上述文件之外，代

理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、授權(quán)委托書(請見附件)。

  （二）符合出席會議條件的 A 股法人股東，應(yīng)由法定代表人或

者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出

示法人股東營業(yè)執(zhí)照、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、股票賬戶卡等持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，

除上述文件之外，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代

表人依法出具的授權(quán)委托書(請見附件)。

  （三）現(xiàn)場會議登記時間為 2022 年 10 月 28 日 8 點 30 分至 9

點 30 分。

  （四）H 股股東的登記方法請參見公司在香港交易所披露易網(wǎng)站

另行發(fā)布的 2022 年度第二次臨時股東大會通告及其他有關(guān)文件。

  六、其他事項

  （一）會議聯(lián)系方式

  地址：北京市海淀區(qū)杏石口路 99 號 C 座中鋁國際工程股份有

  限公司董事會辦公室

  聯(lián)系人：馬女士

  郵編：100093

  電話：010-82406806

  傳真：010-82406666

  電子郵箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

 （二）現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代理人交通及住宿費

用自理。

 特此公告。

              中鋁國際工程股份有限公司董事會

 附件：中鋁國際工程股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會

授權(quán)委托書

附件：

            中鋁國際工程股份有限公司

     中鋁國際工程股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年

     表決權(quán)。委托期限至本次會議結(jié)束。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱            同意 反對 棄權(quán)

     關(guān)于《中鋁國際工程股份有限公司重大資產(chǎn)出售報

     告書（草案）》及其摘要的議案

     關(guān)于公司本次重組符合

              《上市公司重大資產(chǎn)重組管

     理辦法》第十一條規(guī)定的議案

     關(guān)于公司本次重組符合

              《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資

     產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

     關(guān)于公司本次重組不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組

     管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案

     關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提

     交法律文件的有效性的議案

     關(guān)于公司本次重組前 12 個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情

     況的議案

     關(guān)于批準本次重組相關(guān)審計報告、備考審閱報告和

     評估報告的議案

     關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、

     性的議案

     關(guān)于公司本次重組攤薄即期回報情況及公司采取

     的填補措施的議案

     關(guān)于公司本次重組相關(guān)主體不存在《上市公司監(jiān)管

     異常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形的議案

     關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理

     本次重組相關(guān)事項的議案

     關(guān)于修訂

        《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事

     規(guī)則》的議案

        《中鋁國際工程股份有限公司獨立董事工

 作制度》的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

委托日期：   年 月 日

備注：

擇一個并填上“√”。

人有權(quán)按照自己的意愿進行投票表決。

錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決

權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。

其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

會議召開前 24 小時，或者在會議通知指定表決時間前 24 小時，送

達于公司董事會辦公室。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 國際工程