要聞速遞：恒逸石化: 關(guān)于恒逸轉(zhuǎn)2預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的提示性公告

證券代碼：000703         證券簡稱：恒逸石化               公告編號：2022-104

證券代碼：127067         證券簡稱：恒逸轉(zhuǎn) 2

(資料圖)

                 恒逸石化股份有限公司

 關(guān)于“恒逸轉(zhuǎn) 2”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)

公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)

股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大

會審議表決。

  截至 2022 年 10 月 12 日，公司股票已有連續(xù)多個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，

公司將按照募集說明書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大

投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)恒逸石化股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]565 號）核準(zhǔn)，公司于 2022 年 7 月

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]782 號”文同意，公司 300,000 萬元可轉(zhuǎn)

換公司債券已于 2022 年 8 月 18 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“恒

逸轉(zhuǎn) 2”，債券代碼“127067”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換

公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023 年 1 月 27 日）起至

可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028 年 7 月 20 日）止。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

  截止 2022 年 10 月 12 日，“恒逸轉(zhuǎn) 2”不存在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定：

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)

和前一交易日公司股票的交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得

低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）

和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股

權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股

價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明

  自 2022 年 7 月 29 日《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——

可轉(zhuǎn)換公司債券》實(shí)施生效起，截至 2022 年 10 月 12 日收盤，公司已有連續(xù)多

個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“恒逸轉(zhuǎn) 2”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 10.50 元/股的 85%，即 8.925

元/股的情形，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》

及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將按照募集說明

書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按規(guī)定履行審議程

序及信息披露義務(wù)的，則視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  四、其他事項(xiàng)

  投資者如需了解“恒逸轉(zhuǎn) 2”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2022 年 7 月

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

  特此公告。

                            恒逸石化股份有限公司董事會

                               二〇二二年十月十二日

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 恒逸石化