快播：新鳳鳴: 關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知

證券代碼：603225       證券簡稱：新鳳鳴       公告編號：2022-106

                新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會的通知

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年10月26日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 10 月 26 日 13 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉工業(yè)區(qū)德勝路 888 號公司五樓一號會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 26 日

                   至 2022 年 10 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項(xiàng)

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十二次會議審議通過，并于 2022

  年 10 月 11 日在 《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào) 》及上海證券 交易所網(wǎng)站

  （www.sse.com.cn）上公告。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

       Ａ股       603225     新鳳鳴          2022/10/20

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

  （一）登記方式

  符合上述出席條件的股東如欲出席現(xiàn)場會議，須提供以下登記資料：

明文件；委托代理人出席會議的，須提交書面授權(quán)委托書原件、出席人身份證原

件及復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡或其他股東身份證明文件。

人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件等憑證；委托代理人出席會

議的，須提交加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、書面授權(quán)委托書原件、出席人身

份證原件及復(fù)印件等憑證。

  股東也可以通過信函、傳真或電話方式進(jìn)行預(yù)登記。本次股東大會授權(quán)委托

書請參見本公告附件。

  （二）出席回復(fù)

  擬出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請于 2022 年 10 月 25 日或以前將擬出

席會議的回執(zhí)通過專人遞送、傳真或郵寄等方式送達(dá)本公司董事會辦公室。未能

在以上截止日期前提交回執(zhí)并不影響符合出席條件的股東出席會議。

  （三）現(xiàn)場會議的登記時(shí)間

東登記。

六、    其他事項(xiàng)

地址：浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)德勝路 888 號新鳳鳴董事會辦公室

郵編：314513

電話：0573-88519631 傳真：0573-88519639

郵箱：xfmboard@xfmgroup.com

聯(lián)系人：吳耿敏、莊炳乾

出席會議人員食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

                            新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 26

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱      同意    反對      棄權(quán)

       議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                   委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會