【全球時(shí)快訊】壘知集團(tuán): 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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                       壘知控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告證券代碼：002398          證券簡(jiǎn)稱：壘知集團(tuán)               公告編號(hào)：2022-073債券代碼：127062           債券簡(jiǎn)稱：壘知轉(zhuǎn)債                 壘知控股集團(tuán)股份有限公司   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   特別提示   一、會(huì)議通知、召開(kāi)和出席情況   《壘知控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已于 2022 年 9 月 9 日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露。間為：2022 年 9 月 26 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 9 月 26日上午 09:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。                    壘知控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人，下同）共 22 人，代表股份 183,799,642 股，占公司股份總數(shù)（716,590,206 股）的比例為 25.6492%。其中：（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東 9 人，代表股份 179,445,902 股，占上市公司總股份的 25.0416％；（2）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 13 人，代表股份   公司董事、監(jiān)事和總裁、副總裁等高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。   二、議案審議表決情況   本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，各議案的審議及表決情況如下：   （一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；   本次股東大會(huì)采用累積投票表決制選舉蔡永太先生、麻秀星女士、李曉斌先生、林祥毅先生、劉靜穎女士、戴興華先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。具體表決情況如下：   （1）總表決情況：   （2）中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：                   壘知控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告  上述非獨(dú)立董事成員候選人均獲出席股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意,當(dāng)選為本公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；  本次股東大會(huì)采用累積投票表決制選舉肖虹女士、楊春嬌女士、李萬(wàn)凱先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 具體表決情況如下：  （1）總表決情況：  （2）中小股東總表決情況：  上述獨(dú)立董事候選人均獲出席股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意,當(dāng)選為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。  綜上，蔡永太先生、麻秀星女士、李曉斌先生、林祥毅先生、劉靜穎女士、戴興華先生與肖虹女士、楊春嬌女士、李萬(wàn)凱先生 9 人共同組成公司第六屆董事會(huì)，任期為三年，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起算。  上述董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的人員以及由職工代表?yè)?dān)任董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。  以上董事、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn) 2022 年 9 月 9 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《壘知控股集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》。  （三）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》；  本次股東大會(huì)采用累積投票表決制選舉阮民全先生、尹峻先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，具體表決情況如下：  （1）總表決情況：                    壘知控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告  （2）中小股東總表決情況：  上述監(jiān)事候選人均獲出席股東大會(huì)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意,當(dāng)選為本公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。  新當(dāng)選的股東代表監(jiān)事阮民全先生和尹峻先生與公司另一職工代表監(jiān)事邱發(fā)強(qiáng)共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期為三年，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起算。上述監(jiān)事候選人及職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。  以上監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn) 2022 年 9 月 9 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《壘知控股集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》。  （四）審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；  表決結(jié)果：同意 183,761,442 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9792％；反對(duì) 38,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0208％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。  其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意 4,315,540 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.1226％；反對(duì) 38,200 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.8774％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。  （五）審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》；  表決結(jié)果：同意 136,780,443 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9721％；反對(duì) 38,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0279％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。  其中，出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意 1,845,018 股，占出席會(huì)議                    壘知控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告的中小股東所持股份的 97.9716％；反對(duì) 38,200 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 2.0284％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。  關(guān)聯(lián)股東已回避表決。  上述第 4、5 項(xiàng)議案為特別表決事項(xiàng)，表決同意的股份數(shù)超過(guò)此次股東大會(huì)所持有表決權(quán)的三分之二，其余議案為普通表決事項(xiàng)，表決同意的股數(shù)超過(guò)此次股東大會(huì)所持有表決權(quán)的二分之一，因此前述議案均獲得股東大會(huì)通過(guò)。  三、律師出具的法律意見(jiàn)  上海錦天城（福州）律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證，發(fā)表意見(jiàn)如下：綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。  四、備查文件司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。  特此公告。                             壘知控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)                                二〇二二年九月二十七日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)