視點(diǎn)！獅頭股份: 第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

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證券代碼：600539     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：獅頭股份          公告編號(hào)：臨 2022-081              獅頭科技發(fā)展股份有限公司  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。  獅頭科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于 2022 年 9 月 23 日以書(shū)面形式發(fā)出，于 2022 年 9 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 8 人，李曉軍董事因工作原因未出席本次董事會(huì)，也未委托其他董事出席本次會(huì)議。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：  一、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司昆汀科技申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保展期的議案》  本次公司為昆汀科技向銀行授信提供擔(dān)保展期事項(xiàng)，主要是滿(mǎn)足昆汀科技經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司為其提供擔(dān)保展期有利于提高其融資能力。被擔(dān)保方為公司控股子公司，公司對(duì)被擔(dān)保人的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況具備較強(qiáng)的監(jiān)控和管理能力，被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)定，自身信用狀況和償債能力較好，能有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。本事項(xiàng)僅為控股子公司昆汀科技申請(qǐng)銀行授信提供的擔(dān)保進(jìn)行展期，未新增對(duì)昆汀科技的擔(dān)保，同時(shí)昆汀科技及其股東方賀兵、方林賓、劉佳東為公司對(duì)貸款的擔(dān)保提供反擔(dān)保，公司本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。  具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于為控股子公司昆汀科技申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保展期的公告》（公告編號(hào)：臨   二、審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司昆汀科技提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》   本次財(cái)務(wù)資助是對(duì)昆汀科技前次借款的展期，未新增對(duì)昆汀科技的借款。公司在保證自身經(jīng)營(yíng)所需資金的前提下對(duì)公司的控股子公司提供借款，用于滿(mǎn)足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，是合理的、必要的。交易價(jià)格遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，風(fēng)險(xiǎn)可控，公平對(duì)等，不影響公司獨(dú)立性。昆汀科技股東方賀兵、方林賓、劉佳東對(duì)到期未償還的借款本息部分按其對(duì)應(yīng)的持股比例承擔(dān)不可撤銷(xiāo)的按份共同保證責(zé)任。本次交易不存在損害公司或股東，特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。   關(guān)聯(lián)董事鞏固、徐志華回避表決。   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。   本次財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。   具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向控股子公司昆汀科技提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨   三、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案》   公司為子公司提供擔(dān)保有利于提高其融資能力。被擔(dān)保方為公司控股子公司，公司對(duì)被擔(dān)保人的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況具備較強(qiáng)的監(jiān)控和管理能力，被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)定，自身信用狀況和償債能力較好，能有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。公司本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。   關(guān)聯(lián)董事鞏固、徐志華回避表決。   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。   本次為公司對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。   具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-085）。   四、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司對(duì)合資公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》   本次對(duì)京農(nóng)正信增資事宜，有利于增強(qiáng)其資金實(shí)力，京農(nóng)正信以“科技+物聯(lián)網(wǎng)”驅(qū)動(dòng)，面向國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)生鮮初級(jí)商品流通渠道，提供數(shù)字化平臺(tái)和中心化經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，踐行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。后續(xù)有一定可能獲取較多經(jīng)銷(xiāo)商及用戶(hù)流量，能夠?yàn)樯鲜泄緫?zhàn)略類(lèi)性產(chǎn)品（功效護(hù)膚品及寵物相關(guān)產(chǎn)品）增強(qiáng)全國(guó)范圍用戶(hù)流量資源，提升上市公司后續(xù)自主品牌和產(chǎn)品的銷(xiāo)售預(yù)期。本次增資完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響。  關(guān)聯(lián)董事吳靚怡回避表決。  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。  具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于控股子公司對(duì)合資公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-086）。  五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。  具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨 2022-087）。  特此公告。                         獅頭科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 獅頭股份